作者：

曾杰律師，金融犯罪辯護(hù)律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人暨非法集資案件辯護(hù)與研究中心主任

林安琪，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所金融辯護(hù)中心研究員

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導(dǎo)語(yǔ)：

情節(jié)輕微的傳銷(xiāo)罪案件，在審查起訴階段應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

但是，對(duì)于“情節(jié)輕微”的認(rèn)定，目前并沒(méi)有司法解釋或相關(guān)規(guī)范性文件提供具體的標(biāo)準(zhǔn)。因此，從實(shí)際判例來(lái)總結(jié)傳銷(xiāo)罪案件中“情節(jié)輕微”的情形對(duì)于案件在審查起訴階段的辦理有著一定的指導(dǎo)意義。

筆者通過(guò)檢索威科先行法律數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)傳銷(xiāo)罪的酌定不起訴決定書(shū)進(jìn)行檢索。在這些案件中，檢察官認(rèn)為嫌疑人的行為都構(gòu)成傳銷(xiāo)犯罪，其中有嫌疑人發(fā)展的最高層級(jí)有25層，發(fā)展的最多人數(shù)有6000多人，最高獲利130余萬(wàn)，但都因?yàn)椤扒楣?jié)輕微”而不被起訴。通過(guò)這些不起訴決定書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)的整理、歸納，供各位讀者參考。

正文：

一、什么是酌定不起訴？

酌定不起訴，又稱(chēng)相對(duì)不起訴或裁量不起訴。

《刑法》第三十七條規(guī)定“ 對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。 ”

《刑事訴訟法》第十六條第一項(xiàng)規(guī)定“ 有下列情形之一的，不追究刑事責(zé)任，已經(jīng)追究的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無(wú)罪：（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的 ”

從法理上來(lái)看，在我國(guó)，犯罪行為在特征上具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性、刑事違法性和應(yīng)受刑法處罰性?！扒楣?jié)輕微”的行為不滿(mǎn)足犯罪行為的特征，不應(yīng)受到刑罰處罰。

所謂的“酌定”，是指人民檢察院對(duì)于是否起訴具有自由裁量權(quán)，即可以根據(jù)案件具體情況判定嫌疑人的行為是否屬于“情節(jié)輕微”而不需要判處刑罰。

酌定不起訴是“寬嚴(yán)相濟(jì)”刑事司法政策在審查起訴階段的貫徹，既節(jié)約了司法資源，也可以取得良好的社會(huì)效果。

二、廣西省組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪酌定不起訴案例

1. 【 不起訴要旨 】 案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度較好，在本案中起次要作用，是從犯，主觀惡性小，系初犯、偶犯，沒(méi)有前科劣跡，案發(fā)后具有自首情節(jié)并積極退出贓款， 屬于 犯罪情節(jié)輕微 。

【案號(hào)】鐘檢刑不訴〔2021〕17號(hào)

【基本案情】2018年9月，A通過(guò)微信好友推薦下加入某“投資平臺(tái)”。該“投資平臺(tái)”的運(yùn)作模式是：注冊(cè)后需要在平臺(tái)上投資必須向上線(xiàn)交600元購(gòu)買(mǎi)“R幣”來(lái)激活賬戶(hù)。在后續(xù)投資中，根據(jù)投資金額的不同，需要購(gòu)買(mǎi)不同數(shù)額的“R幣”才能繼續(xù)進(jìn)行投資，下線(xiàn)會(huì)員要逐級(jí)往上線(xiàn)交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)“R幣”，上線(xiàn)會(huì)員才能得到提成。會(huì)員在該平臺(tái)的投資可獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益：靜態(tài)收益是固定的，而動(dòng)態(tài)收益是由發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員情況來(lái)計(jì)算。

A為該平臺(tái)會(huì)員，為擴(kuò)大傳銷(xiāo)組織，經(jīng)X司法鑒定所鑒定：A的下線(xiàn)層級(jí)超過(guò)7層，直接下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共31個(gè)，總下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共有423個(gè)，截止案發(fā)，A所屬賬號(hào)獲利為：149000元。

【檢察院認(rèn)為】犯罪嫌疑人A實(shí)施了《 中華人民共和國(guó)刑法 》 第二百二十四條 之一規(guī)定的行為，但案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度較好，在本案中起次要作用，是從犯，主觀惡性小，系初犯、偶犯，沒(méi)有前科劣跡，案發(fā)后具有自首情節(jié)并積極退出贓款，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《 中華人民共和國(guó)刑法 》 第二十七條 、 第三十七條 、 第六十七條 之規(guī)定，不需要判處刑罰，決定對(duì)A不起訴。

2. 【 不起訴要旨 】 在共同犯罪中，起次要和輔助作用，系從犯；到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白； 且 認(rèn)罪認(rèn)罰 ， 屬于犯罪情節(jié)輕微。

【案號(hào)】八檢刑不訴〔2022〕Z3號(hào)

【基本案情】A參加一個(gè)叫“MBI”的傳銷(xiāo)組織。該組織以投資理財(cái)為名，要求參加者用人民幣700元、1400元、3500元、7000元、’14000元、35000元不等購(gòu)買(mǎi)M幣分別獲得相應(yīng)等級(jí)的會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、層級(jí)，購(gòu)買(mǎi)M幣數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物。葉某某在參加該傳銷(xiāo)組織后，直接或者間接發(fā)展MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織會(huì)員B、C等人。

A下線(xiàn)數(shù)量最多的會(huì)員賬號(hào)在傳銷(xiāo)體系中所處層級(jí)為31，下線(xiàn)層數(shù)為25，下線(xiàn)數(shù)量為6017。

【檢察院認(rèn)為】A實(shí)施了《 中華人民共和國(guó)刑法 》 第二百二十四條 之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中，起次要和輔助作用，系從犯；且到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《 中華人民共和國(guó)刑法 》 第二十七條 的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除刑罰，決定對(duì)A不起訴。

3. 【 不起訴要旨 】 在共同犯罪中起輔助作用，能自動(dòng)投案，如實(shí)供述，具有從犯、自首情節(jié)，并主動(dòng)退出涉案資金 ， 屬于情節(jié)輕微。

【案號(hào)】八檢刑不訴(2019)121號(hào)

【基本案情】同樣是上述MBI組織

被不起訴人A使用其本人身份信息在七家銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)，后將上述七個(gè)銀行帳戶(hù)所屬銀行卡及預(yù)留手機(jī)號(hào)碼提供給B，作為“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織資金流轉(zhuǎn)使用?！癕BI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織成員C、賴(lài)D、E等多人多次將其本人或傳銷(xiāo)組織下線(xiàn)人員用于購(gòu)買(mǎi)“M幣”的傳銷(xiāo)資金，共計(jì)人民幣27512963.75元，轉(zhuǎn)入A下開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)。

2018年11月25日，A自動(dòng)投案。

【檢察院認(rèn)為】A知B實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為仍然為其提供賬戶(hù)、電話(huà)卡等，其實(shí)施了《 中華人民共和國(guó)刑法 》 第224條 之一規(guī)定的行為，鑒于其在共同犯罪中起輔助作用，能自動(dòng)投案，如實(shí)供述，具有從犯、自首情節(jié)，并主動(dòng)退出涉案資金。根據(jù)《 刑法 》 第27條 、 第67條 的規(guī)定，可以免除刑罰，決定對(duì)A不起訴。

本案涉案財(cái)物人民幣27512963.75元由暫扣機(jī)關(guān)依法沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。

4. 【 不起訴要旨 】 具有從犯情節(jié) ， 屬于犯罪情節(jié)輕微。

【案號(hào)】八檢刑不訴(2019)34號(hào)

【基本案情】同樣是上述MBI組織

犯罪嫌疑人A經(jīng)人介紹，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)M虛擬貨幣注冊(cè)加入MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，并獲得會(huì)員資格，該組織以投資理財(cái)為名，要求參加者用人民幣700元、1400元、3500元、7000元、’14000元、35000元不等購(gòu)買(mǎi)M幣分別獲得相應(yīng)等級(jí)的會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、層級(jí)，購(gòu)買(mǎi)M幣數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，至案發(fā)，A直接或間接發(fā)展MBI網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織會(huì)員1 3 0多人，非法獲利1 1 0萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押A退出的非法獲利1 00多萬(wàn)元。

【檢察院認(rèn)為】A實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)A不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押A非法所得100多萬(wàn)元，依法上繳國(guó)庫(kù)。

總結(jié)：

從上述案例來(lái)看，情節(jié)輕微的認(rèn)定包括： 從犯 、 初犯、偶犯 、 坦白（ 到案后如實(shí)供述自己的罪行 ）、 自首（ 能自動(dòng)投案，如實(shí)供述 ） ， 積極 主動(dòng)退出涉案資金 ， 認(rèn)罪認(rèn)罰 。在上述案件中，這些情節(jié)可以合并來(lái)認(rèn)定“情節(jié)輕微”，也有因從犯情節(jié)而單獨(dú)認(rèn)定“情節(jié)輕微”。

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