北京經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師：談?wù)剛麂N組織與傳銷犯罪

之前分享過關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪（簡(jiǎn)稱“傳銷犯罪”）的心得和認(rèn)識(shí)，認(rèn)定本罪的基礎(chǔ)條件應(yīng)當(dāng)為傳銷組織，即必須滿足三層三十人的組織形式是本罪基礎(chǔ)條件。而所謂層級(jí)，并非市級(jí)、縣級(jí)代理等有級(jí)別就行，而應(yīng)是層層返利模式的層級(jí)。

層層返利實(shí)質(zhì)上就是間接返利模式，比如甲發(fā)展乙，乙發(fā)展丙，丙又發(fā)展丁，甲除了就乙繳納的會(huì)員費(fèi)提取傭金之外，就丙丁也間接獲得傭金。這種模式有問題嗎？放到市場(chǎng)規(guī)則下，確實(shí)是一種正常銷售模式，此種模式的社會(huì)危害性不存在。但是在我國(guó)，是一種行政違法的行為，主要考慮在于有一些組織會(huì)通過此種模式開展非法活動(dòng)，比如不以商品銷售為主，而單獨(dú)以拉人頭的方式經(jīng)營(yíng)。

因此，間接返利式的銷售方式比較危險(xiǎn)，尤其是達(dá)到了三個(gè)層級(jí)的，更應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止。雖然本次不涉及犯罪，但給予行政處罰也是很難受。更何況，如果在一年內(nèi)因?yàn)閭麂N活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展十五人且層級(jí)在三級(jí)以上的，會(huì)被認(rèn)定為傳銷犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

傳銷組織的核心是層級(jí)，這一點(diǎn)一定要認(rèn)識(shí)清楚。

但是，傳銷犯罪的核心不僅僅是層級(jí)，而是“騙取財(cái)物”。

只是傳銷組織并不代表就是傳銷組織犯罪，認(rèn)定犯罪必須滿足騙取財(cái)物的條件。首先，騙取財(cái)物不能等同于夸大宣傳，從行為人角度而言，講的是通過道具商品、曲解政策以及隱瞞營(yíng)利來源等方式非法占有他人財(cái)物。其次，就參與者而言，其可能陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，也可以不陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。參與者的認(rèn)識(shí)不是本罪的必要條件，傳銷犯罪案件中就有很多的參與者是為了獲得下線的利益而參加傳銷組織的，不能定義為“被害人”。

行為人是如何實(shí)施“騙術(shù)”的呢？隱藏營(yíng)利來源是本質(zhì)。

傳銷的營(yíng)利來源是后加入者繳納的會(huì)費(fèi)，而非商品和服務(wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)，或者增加的財(cái)富。簡(jiǎn)單講，就是這種騙實(shí)質(zhì)上只是簡(jiǎn)單的財(cái)物的所有權(quán)變更或者轉(zhuǎn)移，而非通過經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造的利潤(rùn)。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是經(jīng)濟(jì)犯罪，在經(jīng)濟(jì)往來中主要是通過經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造價(jià)值，提供衣食住行用等方面的服務(wù)，是一種價(jià)值交換。但是本罪確實(shí)違背了這種經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，只是通過簡(jiǎn)單的財(cái)物轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)金字塔上端的財(cái)富積累。這是騙的本質(zhì)。

進(jìn)一步講，參與者參加傳銷組織的目的不是為了購買商品或者服務(wù)，而是為了賺取下線的會(huì)費(fèi)提成或者傭金。其第一不是消費(fèi)者，第二又不是經(jīng)營(yíng)者，就其目的而言是非法經(jīng)營(yíng)者。其與其他的組織者一起實(shí)施了犯罪活動(dòng)。所以，參與傳銷組織的不存在無辜者（這種認(rèn)識(shí)是法律層面的，實(shí)際案件中有例外。法律的認(rèn)識(shí)是，參與者也是在實(shí)施非法行為，只是因?yàn)槠渖鐣?huì)危害性不大，達(dá)不到處以刑罰的程度，故不處以刑罰，但不能因?yàn)椴惶幜P就屬于本罪的被害人）。

商品或者服務(wù)的價(jià)值審查往往是認(rèn)定“騙”的一個(gè)主要方面。商品或者服務(wù)的價(jià)值嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)值，或者本質(zhì)就沒有市場(chǎng)價(jià)值。只是一個(gè)假借經(jīng)營(yíng)之名的幌子，那距離傳銷犯罪更進(jìn)一步。但如果商品或者服務(wù)是貨真價(jià)實(shí)的，即便采取了逐層返利模式，也不應(yīng)認(rèn)定為本罪，因?yàn)槠渖鐣?huì)危害性沒有達(dá)到刑法規(guī)制的嚴(yán)重程度，或者可以理解為不屬于刑法規(guī)制的范疇。

參與傳銷組織并不等于構(gòu)成傳銷犯罪。如前所述，傳銷犯罪打擊的是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，雖然參與者也有社會(huì)危害性，但是其對(duì)傳銷組織建立、擴(kuò)大等沒有關(guān)鍵作用的，不受刑法規(guī)制。但是，如被行政處罰而再次參加的，就存在犯罪的危險(xiǎn)。

參與傳銷組織而投入的資金不會(huì)被返還。如前所述，傳銷組織中沒有被害人，所以參與者投入的資金不會(huì)被返還。