濟南刑事律師張秀峰刑事辯護研究

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

針對這一罪名，辯護律師需要審查以下幾點：

1、對于“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”的審查。一般可理解為“傳銷組織未實際提供商品、服務(wù)的或者提供的商品、服務(wù)價格嚴重偏離實際成本”。應(yīng)重點審查“是否不提供商品、服務(wù)退貨退款政策”“是否要求參加者購買并囤積明顯超出其可在合理時間內(nèi)消費的大量商品、服務(wù)”“是否禁止參加者退出”“提供的商品或者服務(wù)是否具有普遍流通性”等情形，并基于上述事實基礎(chǔ)作綜合判斷。若提供的所謂“商品、服務(wù)”僅僅是傳銷的“道具商品”，則可判斷涉案經(jīng)濟組織實際上并無合法的經(jīng)營活動，屬“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”。

2、對于“層級”的審查。對于“層級”認定應(yīng)當進行實質(zhì)審查。傳銷犯罪中的層級認定不能僅根據(jù)名稱、形式進行判斷，而需要把握層級認定的核心，即身份、層級關(guān)系的認定應(yīng)當關(guān)聯(lián)計酬或者返利。如有的傳銷組織雖然設(shè)置了負責(zé)人、總店長、店長、A級、B級、C級等不同層級，但實際上負責(zé)人、總店長、店長之間并不發(fā)生返利，均各自負責(zé)自己發(fā)展的下線，雖然稱謂上有所不同，但實際處于同一層級，虛列兩個層級，該兩個層級不應(yīng)計入傳銷組織的實際層級；又如，有的傳銷人員用自己的身份重復(fù)設(shè)立多個層級以營造組織假象，實際其用一個身份設(shè)立的多個層級并不發(fā)生實際返利，亦屬虛列層級，應(yīng)自層級中扣除。

3、對于“詐騙財物”的審查。主要從行為人的客觀行為方式加以認定和把握傳銷中的“騙取財物”。只要行為人采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，并以“拉人頭”“收取入門費”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認定為“騙取財物”。至于參加傳銷人員是否認識到被騙，不影響騙取財物的認定。

4、對于“金額”的審查。自己本人投入到傳銷中的資金以及一人注冊多個賬號、冒用他人注冊的賬號投入的資金實際是自己的資金，應(yīng)當在其犯罪數(shù)額中予以扣除。

5、對于“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”的審查。傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是指在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；曾因本罪收受刑事處罰或一年內(nèi)印本罪受過行政處罰，又直接或間接發(fā)展人員十五人以上且層級在三級以上的；其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到關(guān)鍵作用的。