被害人的刑事控告往往并非撥個(gè)報(bào)警電話那么簡(jiǎn)單，刑事控告是啟動(dòng)刑事訴訟程序，讓公安機(jī)關(guān)積極幫助被害人維權(quán)、追究被控告人刑事責(zé)任的過(guò)程，對(duì)公安機(jī)關(guān)辦案人員而言是大大增加了工作量，沒(méi)有人會(huì)非常開(kāi)心地“被增加”工作量，而且一旦提起刑事控告，被控告人就會(huì)有警覺(jué)并采取各種抗辯措施。因此，被害人刑事控告需要采取正確的策略、正確的步驟，準(zhǔn)備好相對(duì)完善的刑事控告材料，才能提高刑事控告的成功率。

區(qū)分報(bào)警、舉報(bào)、報(bào)案和控告

《刑事訴訟法》第110條第1款、第2款規(guī)定：“任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告?！边@里涉及“舉報(bào)”“報(bào)案”“控告”三個(gè)概念，司法實(shí)踐中，還有一個(gè)概念更為常見(jiàn)，那就是“報(bào)警”。被害人及代理律師進(jìn)行刑事控告維權(quán)首先要厘清這四個(gè)概念。

《人民警察法》第21條第1款規(guī)定：“人民警察遇到公民人身、財(cái)產(chǎn)安全受到侵犯或者處于其他危難情形，應(yīng)當(dāng)立即救助：對(duì)公民提出解決糾紛的要求，應(yīng)當(dāng)給予幫助：對(duì)公民的報(bào)警案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查處?！眻?bào)警的適用范圍非常廣泛，基本可以概括為“有困難找警察”。對(duì)于違法犯罪行為，公民報(bào)警后，剩下的事情都交給警察處理。報(bào)警相比于刑事控告的范圍要大得多。如果是兇殺案件，報(bào)警和刑事控告幾乎一致，公安機(jī)關(guān)都會(huì)第一時(shí)間介入調(diào)查，并予以刑事立案，積極破案，追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。但如果是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)出警，然后出一份“報(bào)警回執(zhí)”、做一份筆錄，案件的其他進(jìn)展就取決于證據(jù)狀況。司法實(shí)踐中，對(duì)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行“報(bào)警”，成功率是極低的。

舉報(bào)一般是指與犯罪事實(shí)沒(méi)有直接牽連的自然人或者單位發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、犯罪事實(shí)而向有關(guān)機(jī)關(guān)檢舉、揭發(fā)的行為，又稱(chēng)檢舉。

被害人報(bào)案與控告是指被害人遭受犯罪行為侵害后，將有關(guān)犯罪事實(shí)、犯罪嫌疑人向有關(guān)機(jī)關(guān)揭露、揭發(fā)和報(bào)告的行為。報(bào)案針對(duì)犯罪事實(shí)的發(fā)生，被害人提供的案件事實(shí)、證據(jù)材料往往簡(jiǎn)單，而且也可能無(wú)法指出具體的犯罪嫌疑人。刑事控告則不僅需要明確指出犯罪事實(shí)，還通常有具體明確的犯罪嫌疑人，提供的犯罪事實(shí)比較清楚，證據(jù)材料比較詳細(xì)具體。司法實(shí)踐中，報(bào)案和控告兩者比較相似，差別不大，刑事控告也俗稱(chēng)“報(bào)案”。律師幫助被害人維權(quán)主要做的是協(xié)助被害人進(jìn)行刑事控告。

例如，遭受電信詐騙后，被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱(chēng)自己遭受電信詐騙，但并不知道對(duì)方的真實(shí)身份信息，只有與犯罪分子的聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄。這認(rèn)定為被害人報(bào)案更準(zhǔn)確。被害人如果遭受合同詐騙后，向公安機(jī)關(guān)控告具體的被控告人是誰(shuí)，采取什么樣的手法，如何對(duì)其實(shí)施合同詐騙行為，造成其多少財(cái)產(chǎn)損失等，要求追究被控告人的刑事責(zé)任，并挽回經(jīng)濟(jì)損失。這認(rèn)定為被害人刑事控告會(huì)更準(zhǔn)確。但本質(zhì)上，兩者差別不大，刑事控告是準(zhǔn)備充分的報(bào)案。

確定控告罪名

刑事控告的罪名將影響公安機(jī)關(guān)的偵查方向和公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案行為的法律定性，影響被控告人可能采取的抗辯方案等，進(jìn)而直接影響案件的處理結(jié)果、被害人的控告維權(quán)效果。罪名選擇錯(cuò)誤，無(wú)疑會(huì)對(duì)控告維權(quán)產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，代理律師在協(xié)助被害人刑事控告前，要結(jié)合事實(shí)細(xì)節(jié)和證據(jù)材料，反復(fù)推敲確定控告罪名，以免控告罪名錯(cuò)誤。

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控告罪名影響偵查行為

被害人刑事控告的罪名會(huì)直接影響公安機(jī)關(guān)受理案件后的偵查方向和調(diào)查取證內(nèi)容，影響定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的判斷、影響公安機(jī)關(guān)對(duì)被控告人采取強(qiáng)制措施種類(lèi)的評(píng)估，有時(shí)也會(huì)影響管轄的公安機(jī)關(guān)。在刑事控告之前，代理律師需要準(zhǔn)確的法律分析，確定準(zhǔn)確的控告罪名。

例如，某商業(yè)保理有限公司被詐騙控告維權(quán)案：

該案中，犯罪嫌疑單位、犯罪嫌疑人以虛假的應(yīng)收賬款作為擔(dān)保，向某商業(yè)保理有限公司進(jìn)行融資。逾期后，該商業(yè)保理有限公司才發(fā)現(xiàn)作為擔(dān)保物的應(yīng)收賬款是虛假的。那么，本案該如何進(jìn)行刑事控告? 必須首先搞清楚刑事控告的罪名，究竟是貸款詐騙罪還是合同詐騙罪?

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕205號(hào)），商業(yè)保理業(yè)務(wù)是供應(yīng)商將其基于真實(shí)交易的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給商業(yè)保理企業(yè)，由商業(yè)保理企業(yè)向其提供保理融資、銷(xiāo)售分戶（分類(lèi)）賬管理、應(yīng)收賬款催收、非商業(yè)性壞賬擔(dān)保等。利用保理合同進(jìn)行詐騙，構(gòu)成貸款詐騙罪還是合同詐騙罪？司法實(shí)踐中存在爭(zhēng)議，爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于保理公司的性質(zhì)。如果保理公司是金融機(jī)構(gòu)，則利用保理合同進(jìn)行詐騙應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為貸款詐騙罪。如果保理公司并不是金融機(jī)構(gòu)，只是普通的公司，則利用保理合同進(jìn)行詐騙應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

本案被害單位選擇以貸款詐騙罪還是合同詐騙罪進(jìn)行刑事控告，需要充分考慮商業(yè)保理機(jī)構(gòu)是不是金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)保理機(jī)構(gòu)發(fā)放的融資是不是貸款的問(wèn)題。

其一，《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》并未明確商業(yè)保理機(jī)構(gòu)為金融機(jī)構(gòu)。2014年9月，中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》，根據(jù)該文件，金融機(jī)構(gòu)包括：

（1）貨幣當(dāng)局：中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局；

（2）監(jiān)管當(dāng)局：銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)；

（3）銀行業(yè)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)：銀行、信用合作社等；

（4）銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)：信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、汽車(chē)金融公司、金融租賃公司、貸款公司等；

（5）證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)：證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、投資咨詢(xún)公司等；

（6）保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)公估公司、企業(yè)年金公司等；

（7）交易及結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)：交易所、登記結(jié)算類(lèi)機(jī)構(gòu)；

（8）金融控股公司：中央金融控股公司、其他金融控股公司；

（9）新興金融企業(yè)：小額貸款公司、第三方理財(cái)公司、綜合理財(cái)服務(wù)公司等。

由此可見(jiàn)，《金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范》并沒(méi)有明確規(guī)定保理公司屬于金融機(jī)構(gòu)。

其二，主管部門(mén)明確商業(yè)保理公司不是金融機(jī)構(gòu)。商業(yè)保理公司的主管部門(mén)是銀保監(jiān)會(huì)，但銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的規(guī)定中并未將商業(yè)保理公司認(rèn)定為金融機(jī)構(gòu)，且傾向于認(rèn)為商業(yè)保理機(jī)構(gòu)不是金融機(jī)構(gòu)。商務(wù)部辦公廳《關(guān)于融資租賃公司、商業(yè)保理公司和典當(dāng)行管理職責(zé)調(diào)整有關(guān)事宜的通知》規(guī)定：自（2018年）4月20日起，商務(wù)部已將制定融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管規(guī)則職責(zé)劃給銀保監(jiān)會(huì)。《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)許可證管理辦法》第3條規(guī)定：“本辦法所稱(chēng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、大型銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)等銀行機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、消費(fèi)金融公司、銀行理財(cái)公司、金融資產(chǎn)投資公司以及經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他非銀行金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)代理集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)等保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。 上述銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得許可證和市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！?/p>

銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)的規(guī)定沒(méi)有明確規(guī)定商業(yè)保理機(jī)構(gòu)屬于金融機(jī)構(gòu)。但是，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)回答“請(qǐng)問(wèn)商業(yè)保理公司是否是金融機(jī)構(gòu)”這個(gè)問(wèn)題時(shí)，明確認(rèn)為“目前我會(huì)未將商業(yè)保理公司定性為金融機(jī)構(gòu)” （答復(fù)時(shí)間：2020 年 11 月 23 日：答復(fù)單位：銀保監(jiān)會(huì)）。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的官網(wǎng)問(wèn)答，銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)為商業(yè)保理公司并不是金融機(jī)構(gòu)。

其三，民間借貸司法解釋認(rèn)定商業(yè)保理公司屬于金融機(jī)構(gòu)。如最高人民法院《關(guān)于新民間借貸司法解釋適用范圍問(wèn)題的批復(fù)》（法釋〔2020〕27 號(hào)）明確規(guī)定：“經(jīng)征求金融監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)，由地方金融監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管的小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等七類(lèi)地方金融組織，屬于經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，其因從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)引發(fā)的糾紛，不適用新民間借貸司法解釋?！币虼?，根據(jù)上述司法解釋?zhuān)虡I(yè)保理公司屬于金融機(jī)構(gòu)。這些金融機(jī)構(gòu)的金融業(yè)務(wù)引發(fā)的糾紛，不適用民間借貸司法解釋。

其四，商業(yè)保理公司不得發(fā)放貸款或者受托發(fā)放貸款。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕205號(hào)），商業(yè)保理企業(yè)可受讓基于真實(shí)交易的應(yīng)收賬款，并向轉(zhuǎn)讓方提供保理融資等服務(wù)，但“（四）商業(yè)保理企業(yè)不得有以下行為或經(jīng)營(yíng)以下業(yè)務(wù)：4. 發(fā)放貸款或受托發(fā)放貸款”。由此可見(jiàn)，商業(yè)保理公司不得發(fā)放貸款或者受托發(fā)放貸款，不具有金融機(jī)構(gòu)的基本特征。

綜上所述，商業(yè)保理公司是否屬于金融機(jī)構(gòu)還存在爭(zhēng)議，商業(yè)保理公司提供融資服務(wù)過(guò)程中遭受詐騙，認(rèn)定為貸款詐騙罪還是合同詐騙罪，故而也存在一定的爭(zhēng)議。但綜合這些法律法規(guī)，我們可以初步判斷，即便認(rèn)定商業(yè)保理公司是金融機(jī)構(gòu)，由于商業(yè)保理公司不得發(fā)放貸款或者受托發(fā)放貸款，其提供融資服務(wù)中遭受詐騙，也不宜認(rèn)定為貸款詐騙罪。本案從法律上認(rèn)定為合同詐騙罪更加準(zhǔn)確。

2

罪名錯(cuò)誤導(dǎo)致控告失敗

各罪名的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)不同、必備證據(jù)要求不同、是否構(gòu)成犯罪及罪責(zé)大小的評(píng)估等標(biāo)準(zhǔn)不同，如果控告罪名選擇錯(cuò)誤，可能直接導(dǎo)致控告失敗，使控告維權(quán)所作出的努力白費(fèi)。

例如，張某涉嫌詐騙罪案：

張某是被害單位某公司的售后維修部員工，他去客戶公司提供維修服務(wù)后，偽造客戶公司需要采購(gòu)某些零配件的合同，并將相關(guān)合同資料拿到被害單位，由被害單位為客戶采購(gòu)零配件。張某將客戶公司采購(gòu)零配件的合同拿到被害單位銷(xiāo)售部門(mén)審核后，銷(xiāo)售部門(mén)向零配件的生產(chǎn)商下單，將貨物直接發(fā)給客戶收貨地址，被害單位支付了貨款。然而，被害單位遲遲無(wú)法收到客戶公司支付的回款。涉案貨物價(jià)值30,000元，公司實(shí)際支付價(jià)款26,000元左右。經(jīng)過(guò)被害單位內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該員工偽造了客戶公司的采購(gòu)零配件合同，然后自行收取、處置了涉案配件牟利。

被害單位向公安機(jī)關(guān)提出刑事控告，認(rèn)為張某利用虛假材料騙取被害單位的款項(xiàng)，構(gòu)成詐騙罪或者合同詐騙罪，詐騙金額是30,000元。但是，公安機(jī)關(guān)審查材料后，認(rèn)為這不是詐騙罪，是職務(wù)侵占罪，且涉案金額應(yīng)為26,000元，未達(dá)到30,000 元。根據(jù)2022年4月29日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第76條的規(guī)定：“〔職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在三萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴?！币虼?，本案張某的涉案金額不足30,000元，不予立案。

刑事控告失敗后，被害單位尋求律師的協(xié)助。律師審查發(fā)現(xiàn)，該案中員工張某的行為更加符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，利用虛假的材料、以客戶公司名義將公司采購(gòu)的零配件據(jù)為己有，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。但是，律師了解到，張某用虛假材料騙取公司的資產(chǎn)，涉及偽造虛假材料，包括虛假的客戶公司印章。那么，這就存在偽造公司印章罪的犯罪行為。公司應(yīng)當(dāng)搜集、固定張某偽造印章罪的相關(guān)證據(jù)資料，并再次進(jìn)行刑事控告，如此追究張某刑事責(zé)任的可能性就比較大。

3

罪名錯(cuò)誤造成維權(quán)障礙

刑事控告，基本都是“一個(gè)案件，一次司法評(píng)判”，沒(méi)有回頭路。刑事控告的罪名錯(cuò)誤是重大的控告策略失誤，不僅可能導(dǎo)致控告不成功，甚至還會(huì)造成繼續(xù)控告維權(quán)的障礙。一旦司法機(jī)關(guān)審查后出具被控告人的行為不構(gòu)成犯罪等對(duì)被害人控告維權(quán)極度不利的結(jié)論，就會(huì)直接導(dǎo)致被害人的刑事控告維權(quán)之路被徹底阻斷，甚至影響后續(xù)民事維權(quán)的路徑。

例如，林某和××電子貿(mào)易公司控告薛某涉嫌職務(wù)侵占罪案：

林某和××電子貿(mào)易公司控告認(rèn)為，薛某與林某共同出資設(shè)立××電子貿(mào)易公司，均為該公司的股東，由薛某負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。公司經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)是向境外采購(gòu)牛肉，在境內(nèi)銷(xiāo)售。后薛某利用負(fù)責(zé)調(diào)配公司資金采購(gòu)貨物的便利，虛構(gòu)需支付購(gòu)物款，向林某等人提出支付貨款的要求。為籌集資金，林某作為公司股東，將自有資金先后多次借款給××電子貿(mào)易公司，交由薛某用于采購(gòu)貨物，合計(jì)1000多萬(wàn)元。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，薛某并未將資金用于公司日常經(jīng)營(yíng)，而是將其中700多萬(wàn)元用于償還個(gè)人貸款、個(gè)人信用卡，另有300多萬(wàn)元去向不明。林某和××電子貿(mào)易公司認(rèn)為薛某利用經(jīng)營(yíng)管理××電子貿(mào)易公司的職務(wù)便利，以非法占有為目的，將公司的1000多萬(wàn)元資金非法占有己有，給××電子貿(mào)易公司、林某造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，要求依法追究薛某職務(wù)侵占罪的刑事責(zé)任。

在該案件中，林某和××電子貿(mào)易公司采取的控告策略，是控告薛某利用職務(wù)便利，將公司資金非法據(jù)為己有，涉嫌職務(wù)侵占罪，要求公安機(jī)關(guān)追究薛某刑事責(zé)任，并追回被職務(wù)侵占的資金。

根據(jù)林某和××電子貿(mào)易公司的刑事控告，公安機(jī)關(guān)對(duì)薛某刑事立案，并采取刑事拘留措施，后經(jīng)檢察院批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)出具起訴意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)定犯罪嫌疑人薛某利用其在××電子貿(mào)易公司采購(gòu)貨物的職務(wù)便利，將公司本應(yīng)支付給他用于公司采購(gòu)貨物的資金非法占為己有，用于償還個(gè)人債務(wù)，非法侵占本單位財(cái)物，數(shù)額巨大，侵犯公司的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯《刑法》第271條第1款之規(guī)定，涉嫌職務(wù)侵占罪。

然而，檢察院審查起訴發(fā)現(xiàn)：

其一，薛某和林某之間表面上是合作經(jīng)營(yíng)××電子貿(mào)易公司，但實(shí)際上薛某和林某之間是借貸關(guān)系，林某也長(zhǎng)期從事個(gè)人放貸業(yè)務(wù)。涉案的1000多萬(wàn)元的款項(xiàng)往來(lái)，薛某和林某之間也約定了18%的年利率。薛某和林某之間顯然是借貸關(guān)系，而不是合作經(jīng)營(yíng)關(guān)系。

其二，薛某和林某都是××電子貿(mào)易公司的股東，但××電子貿(mào)易公司從未開(kāi)展過(guò)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，××電子貿(mào)易公司并未與薛某簽訂《勞動(dòng)合同》，也并未向薛某支付工資及為薛某購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金。薛某一直經(jīng)營(yíng)他名下其他公司的業(yè)務(wù)，并未以××電子貿(mào)易公司的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)，薛某不符合職務(wù)侵占罪的主體要件，也并未利用職務(wù)便利。

其三，涉案100多萬(wàn)元都是林某個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到薛某銀行賬戶，且薛某和林某約定，薛某需向林某支付18%的年利息，因此，該款項(xiàng)能否認(rèn)定為××電子貿(mào)易公司的財(cái)產(chǎn)存疑。

最后檢察院認(rèn)定，現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定薛某的行為屬于公司的職務(wù)行為，也難以認(rèn)定薛某具有將單位財(cái)物非法占為己有的主觀故意，因此，本案認(rèn)定薛某構(gòu)成職務(wù)侵占罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，依法對(duì)薛某作出不起訴決定。

該案由于控告策略錯(cuò)誤，最終導(dǎo)致檢察院對(duì)被控告人薛某作出不起訴決定。這就意味著公安機(jī)關(guān)已經(jīng)對(duì)該案進(jìn)行調(diào)查并出具了調(diào)查結(jié)論，而檢察院也作出了案件定性，認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，不構(gòu)成犯罪。雖然林某的行為更加符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，被害人能繼續(xù)向檢察院提出申訴，但根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，被害人的控告維權(quán)之路會(huì)非常艱難。

收集控告證據(jù)

刑事控告中最關(guān)鍵的材料無(wú)非刑事控告書(shū)和證據(jù)材料。刑事控告書(shū)是為了讓辦案人員迅速了解案件事實(shí)、犯罪手法、犯罪經(jīng)過(guò)、犯罪后果等信息，并且看完刑事控告書(shū)后難以找出控告的邏輯破綻。證據(jù)材料則是支撐刑事控告書(shū)的理?yè)?jù)。證據(jù)材料收集也是刑事控告中最耗費(fèi)時(shí)間和精力的工作。收集證據(jù)材料需要注意兩個(gè)方面的問(wèn)題：證據(jù)材料要收集齊全，且取證程序、取證形式要規(guī)范。

1

證據(jù)收集齊全

刑事訴訟法及其司法解釋規(guī)定對(duì)被告人定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分” 。被害人及代理律師在收集證據(jù)時(shí)，也應(yīng)當(dāng)采用這種高標(biāo)準(zhǔn)，確保自己收集的證據(jù)已經(jīng)足以證明犯罪事實(shí)，而且證據(jù)確實(shí)、充分。對(duì)于該定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的把握，非?？简?yàn)代理律師的專(zhuān)業(yè)能力和辦案經(jīng)驗(yàn)。有經(jīng)驗(yàn)的代理律師可以將所涉及案件的關(guān)鍵證據(jù)及時(shí)總結(jié)到位，然后針對(duì)性地搜集、調(diào)取。

以注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)被侵害的控告維權(quán)案件為例。被害單位的注冊(cè)商標(biāo)被侵害時(shí)，向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告是非常有效的維權(quán)方式，也是最嚴(yán)厲的維權(quán)方式，大部分注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人都會(huì)首選這種維權(quán)方式。商標(biāo)權(quán)人自己去刑事控告或者由律師代為刑事控告時(shí)，具體需要提供哪些證據(jù)材料？

1.被害單位的主體資料

包括被害單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被害單位員工的證明等授權(quán)委托資料，證明受害的主體及其代表人的身份資料。需要特別注意的是，如果注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人是外國(guó)企業(yè)，刑事控告主體是外國(guó)公司，則授權(quán)資料需要遵守境外證據(jù)的取證程序，通過(guò)公證認(rèn)證方式固定。一般而言，由委托人在本國(guó)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證，然后再交由中國(guó)駐該國(guó)領(lǐng)事館進(jìn)行認(rèn)證即可。此外，外文文件，還需要交由適格的翻譯機(jī)構(gòu)翻譯成中文文件。

2.被控告人的主體資料

包括被控告自然人的資料和被控告公司的工商登記資料，可以在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)下載《企業(yè)信用信息公示報(bào)告》。

3.注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)屬資料

包括商標(biāo)注冊(cè)證書(shū)、轉(zhuǎn)讓證書(shū)、商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)證明等，證明被害單位對(duì)涉案商標(biāo)擁有專(zhuān)用權(quán)，且所針對(duì)的產(chǎn)品類(lèi)型就是被控告人所生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品類(lèi)型。

4.公證文書(shū)資料

主要是對(duì)向被控告人購(gòu)買(mǎi)侵權(quán)產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行公證，將被控告人銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)品的證據(jù)予以固定。公證文書(shū)資料是刑事控告時(shí)的主要證據(jù)，包括以下幾個(gè)方面的公證資料：其一，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)假冒產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行公證的證據(jù)材料。其二，對(duì)訪問(wèn)售假網(wǎng)站、向售假網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)假冒產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行公證的證據(jù)材料。其三，對(duì)與售假網(wǎng)站客服人員溝通、與被控告人進(jìn)行郵件溝通等過(guò)程進(jìn)行公證的證據(jù)材料。

例如：張某等人涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪案：

被害單位進(jìn)行控告維權(quán)時(shí)，對(duì)所有的調(diào)查取證行為都進(jìn)行了全程公證，形成了公證文書(shū)材料。

（1）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的過(guò)程公證。 公證文書(shū)材料顯示：“本公證員隨同××公司的委托代理人黃某等人來(lái)到廣州市×××三樓的相關(guān)公司，該公司招牌顯示公司名稱(chēng)為×××。黃某在該公司購(gòu)買(mǎi)了玩具等產(chǎn)品一批。該公司的銷(xiāo)售人員出具《送貨單》一張……隨后，黃某將其所購(gòu)上述玩具等產(chǎn)品及其所獲票據(jù)交由隨行公證員保管。 公證員對(duì)上述現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)情況進(jìn)行了拍照……”

（2）對(duì)瀏覽銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行公證。公證文書(shū)材料顯示：“本公證員于××年××月××日在××公證處，對(duì)××公司的委托代理人黃某使用我處計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接互聯(lián)網(wǎng)，瀏覽并打印相關(guān)網(wǎng)頁(yè)的過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。黃某的操作步驟如下：……”

（3）對(duì)向被控告人的客服郵箱發(fā)送詢(xún)價(jià)郵件的過(guò)程進(jìn)行公證。公證文書(shū)材料顯示：“本公證員于××年××月××日在××公證處，對(duì)××公司的委托代理人黃某使用我處計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接互聯(lián)網(wǎng)，瀏覽并打印相關(guān)電子郵件的過(guò)程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。黃某的操作步驟如下：……”

5.鑒定書(shū)

被控告人的行為是否侵害了被害單位的注冊(cè)商標(biāo)，往往需要由被害單位（注冊(cè)商標(biāo)所有權(quán)人）進(jìn)行鑒定。在刑事控告時(shí)，控告人一般只需要出具未授權(quán)聲明之類(lèi)的證明資料，以證明注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人從未授權(quán)給被控告人生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用相關(guān)的注冊(cè)商標(biāo)及相關(guān)產(chǎn)品。公安機(jī)關(guān)正式刑事立案后，又會(huì)委托被害單位對(duì)查扣的產(chǎn)品及涉案商鋪、網(wǎng)店上銷(xiāo)售和展示的產(chǎn)品是否侵犯商標(biāo)專(zhuān)有權(quán)進(jìn)行鑒定。

例如，日本某醫(yī)療器械品牌公司××株式會(huì)社控告廣州市白云區(qū)某公司侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)案：

控告人出具未授權(quán)聲明認(rèn)為：“××株式會(huì)社是涉案商標(biāo)×××的權(quán)利人。經(jīng)確認(rèn)，特此慎重聲明，××株式會(huì)社從未直接或間接許可或授權(quán)廣州市白云區(qū)某公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售攜帶有××株式會(huì)社在中國(guó)已經(jīng)取得注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)注冊(cè)商標(biāo)×××標(biāo)識(shí)的醫(yī)療器械及相關(guān)產(chǎn)品?！?/p>

在刑事立案后，公安機(jī)關(guān)又委托被害單位××株式會(huì)社對(duì)查扣的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。被害單位出具的鑒定書(shū)顯示：“××株式會(huì)社是涉案商標(biāo)×××的權(quán)利人。經(jīng)確認(rèn)，特此慎重聲明，2017年11月17日，由××公安局從廣州市白云區(qū)某公司查獲的下列產(chǎn)品，經(jīng)我公司進(jìn)行鑒定，確認(rèn)該批產(chǎn)品并非××株式會(huì)社或其授權(quán)單位生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品，該批產(chǎn)品是冒用××株式會(huì)社的注冊(cè)商標(biāo)的假冒產(chǎn)品?！?/p>

在假冒注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)等侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件中，上述證據(jù)材料基本可以形成刑事控告的證據(jù)鏈條，證明被控告人確實(shí)實(shí)施了侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的犯罪行為。公安機(jī)關(guān)據(jù)此可以刑事立案。刑事立案之后，公安機(jī)關(guān)再對(duì)涉案場(chǎng)所、涉案物品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查封、扣押等，對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，對(duì)相關(guān)的銷(xiāo)售記錄、服務(wù)器數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)軟件等關(guān)鍵證據(jù)材料進(jìn)行提取、固定。

2

證據(jù)整理規(guī)范

被害人及代理律師以“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分”的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)收集了涉案證據(jù)材料后，還需要對(duì)這些證據(jù)材料進(jìn)行詳細(xì)整理，而且必須非常規(guī)范。對(duì)涉案證據(jù)材料的規(guī)范整理，需要重點(diǎn)關(guān)注證據(jù)的來(lái)源、證據(jù)的形式、取證的程序、證據(jù)的說(shuō)明及證據(jù)的分組等問(wèn)題。

根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（2020年）第178條的規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案”。因此，刑事控告時(shí)，被害人及代理律師要幫助偵查人員把他們要做的工作、要梳理的犯罪事實(shí)、要收集的犯罪證據(jù)資料都收集好、整理好，讓他們拿到刑事控告資料時(shí)，就可以輕易判斷確實(shí)存在犯罪事實(shí)，需要追究被控告人的刑事責(zé)任，且屬于他們管轄的范圍，符合刑事立案的條件。

證據(jù)的來(lái)源

刑事控告案件中，證據(jù)來(lái)源大致有幾個(gè)方面：

（1）被害人或被害單位提供；

（2）被害人的親戚、朋友、被害單位的員工以及其他證人提供；

（3）第三方機(jī)構(gòu)出具。不論證據(jù)從何而來(lái)，收集整理證據(jù)材料時(shí)，都需要清晰注明證據(jù)的來(lái)源，如有必要還可以將證明證據(jù)來(lái)源的材料（如快遞單）一并收集、提取。

例如，日本某電器公司被職務(wù)侵占控告維權(quán)案：

本案中，刑事控告的主要證據(jù)是由被害單位提供的材料、被害單位員工出具的證詞、經(jīng)銷(xiāo)商作為相關(guān)方提供的材料，以及第三方機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此時(shí)，每一份證據(jù)都需要有提供人的簽認(rèn)、有提交人的簽章。

司法實(shí)踐中，每一份證據(jù)材料上，都要能夠清晰明了地反映證據(jù)的來(lái)源，并由提供人簽名、捺指印或蓋章以及蓋騎縫章。個(gè)人提供的證據(jù)，需要由提供人簽“以下證據(jù)材料由我本人提供，共多少頁(yè)，原件與復(fù)印件一致，原件存于我處”，并注明日期、簽名、捺指印。單位提供的資料，需要注明“本證據(jù)復(fù)印件由本單位提供，復(fù)印件與原件一致，原件存于我處”之類(lèi)的說(shuō)明，并且蓋公章和騎縫章。確保證據(jù)來(lái)源清晰明了，對(duì)于代理律師而言，是很好的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。一旦某一份證據(jù)被認(rèn)為是偽造的，也有明確的責(zé)任主體，不會(huì)由此追究代理律師執(zhí)業(yè)不規(guī)范甚至偽造證據(jù)、妨害作證等法律責(zé)任。

在刑事控告時(shí)，公安機(jī)關(guān)也往往會(huì)嚴(yán)格對(duì)證據(jù)的來(lái)源進(jìn)行把關(guān)，要求證據(jù)提交人在每一頁(yè)證據(jù)材料上都簽認(rèn)“復(fù)印件與原件一致，共×頁(yè)，由本人提交”，并由提交人簽名、注明日期、按指印。

證據(jù)的形式

證據(jù)的形式是指證據(jù)的呈現(xiàn)形式。不同的證據(jù)種類(lèi)有不同的證據(jù)形式，需要結(jié)合案件實(shí)際選擇適合又不損害證據(jù)內(nèi)容的證據(jù)形式予以呈現(xiàn)。同時(shí)，證據(jù)的呈現(xiàn)形式也必須符合刑事訴訟的證據(jù)要求。例如，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告就不宜以“會(huì)計(jì)咨詢(xún)報(bào)告”“商定程序報(bào)告”等形式呈現(xiàn)。

（1）證人證言的取證形式

證人證言有偵查機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)筆錄、辯護(hù)律師制作的調(diào)查筆錄、證人自行書(shū)寫(xiě)的情況說(shuō)明等多種呈現(xiàn)形式。在代理被害人控告維權(quán)過(guò)程中，如果是證人本人出具情況說(shuō)明，我們往往優(yōu)先選擇讓證人按照一定的格式自行書(shū)寫(xiě)情況說(shuō)明的形式出具證言。例如，“本人×××，身份證號(hào)×××，家庭住址×××，單位×××，關(guān)于×××事情的經(jīng)過(guò)，我向貴局/ 貴院作如下說(shuō)明：……以上是本人對(duì)×××事情經(jīng)過(guò)的情況說(shuō)明，本人保證上述陳述完全屬實(shí)，且自愿作出，如有不實(shí)，愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。證人證言具有較大的主觀性、不穩(wěn)定性，容易出現(xiàn)失真、偽證等情況。以證人自行書(shū)寫(xiě)情況說(shuō)明的形式呈現(xiàn)證人證言，能最大限度地避免被害人及代理律師的取證風(fēng)險(xiǎn)。

（2）銀行流水、合同、財(cái)務(wù)賬本、企業(yè) OA系統(tǒng)資料等書(shū)證的證據(jù)形式

對(duì)于書(shū)證，原則上都需要提交原件。但是，在司法實(shí)踐中，被害人及代理律師往往可以通過(guò)注明“復(fù)印件與原件一致”，并加蓋公章和騎縫章的方式，提交復(fù)印件即可，而證據(jù)的原件由被害人或被害單位保管，留存核對(duì)。例如，OA系統(tǒng)文件，被害單位可以將 OA系統(tǒng)文件導(dǎo)出打印，或者拍照打印出來(lái)以書(shū)證的形式提交。同樣需要在證據(jù)中注明“復(fù)印件與原件一致，原件存于我處”，并加蓋公章、騎縫章。此類(lèi)證據(jù)，公安機(jī)關(guān)基本都會(huì)在刑事立案后進(jìn)行二次取證，由公安機(jī)關(guān)再次收集調(diào)取。

（3）手機(jī)短信、微信記錄、網(wǎng)頁(yè)、郵件記錄等電子證據(jù)

這些電子證據(jù)的提取，首選的是公證提取，經(jīng)過(guò)公證的電子證據(jù)效力比較高。在沒(méi)有進(jìn)行公證的情況下，也應(yīng)將相關(guān)短信、微信記錄、網(wǎng)頁(yè)、郵件記錄以拍照、截圖打印的形式提交，以清晰反映該電子證據(jù)的全貌為基本要求。此類(lèi)證據(jù)，公安機(jī)關(guān)也往往會(huì)在刑事立案后進(jìn)行二次取證，按照公安機(jī)關(guān)的取證程序再次進(jìn)行固定。

（4）監(jiān)控錄像等視頻資料

對(duì)這些視頻資料的呈現(xiàn)形式，有兩種處理方式：其一，將涉案部分錄像拷貝進(jìn)光盤(pán)，提交給辦案人員，作為證據(jù)使用；其二，將監(jiān)控錄像關(guān)鍵部分截圖打印出來(lái)，并作一定的說(shuō)明提交。司法實(shí)踐中，我們建議這兩種方式同時(shí)使用，既保證證據(jù)材料的完整性，也能突出重點(diǎn)，并且可以向辦案人員作出適當(dāng)?shù)淖C據(jù)解釋。

（5）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、鑒定意見(jiàn)等資料

刑事控告中遇到的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，往往需要交由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。經(jīng)濟(jì)案件的刑事控告中，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告幾乎是不可缺少的證據(jù)材料。例如，在職務(wù)侵占案件中，不管被害人及代理律師對(duì)涉案犯罪數(shù)額計(jì)算得多么詳細(xì)、精準(zhǔn)，刑事控告時(shí)，公安機(jī)關(guān)大多會(huì)要求被害人及代理律師提交會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。又如，在侵犯商業(yè)秘密案件中，刑事控告時(shí)，涉案的被控告人是否侵犯商業(yè)秘密、涉案信息是否為商業(yè)秘密，也往往需要由知識(shí)產(chǎn)權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)業(yè)鑒定意見(jiàn)，公安機(jī)關(guān)才能初步認(rèn)可存在侵犯商業(yè)秘密的犯罪事實(shí)。

取證的順序

代理律師調(diào)取證據(jù)，應(yīng)當(dāng)盡量參照公安機(jī)關(guān)取證的規(guī)范程序進(jìn)行，被害人調(diào)查取證也需要在代理律師的指導(dǎo)下進(jìn)行。盡量確保所取得證據(jù)的合法性，同時(shí)最大限度地規(guī)避代理律師及被害人的取證風(fēng)險(xiǎn)。

（1）向有關(guān)單位調(diào)取證據(jù)時(shí)，需要注意由相關(guān)單位對(duì)證據(jù)材料的來(lái)源予以蓋章確認(rèn)

如有必要，代理律師還可以采取規(guī)范的公函往來(lái)的取證模式，使每一個(gè)調(diào)取證據(jù)的環(huán)節(jié)都盡量正規(guī)，有據(jù)可查，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的奇葩刁難。

（2）調(diào)取證人證言

如果讓證人自行書(shū)寫(xiě)情況說(shuō)明，則取證程序相對(duì)簡(jiǎn)單。如需要對(duì)證人制作調(diào)查筆錄，則盡量由兩名以上律師協(xié)同參與取證。同時(shí)，詢(xún)問(wèn)證人，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行。詢(xún)問(wèn)前，應(yīng)當(dāng)了解證人的身份，證人、犯罪嫌疑人、被害人之間的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)告知證人其權(quán)利義務(wù)，告知證人應(yīng)當(dāng)如實(shí)地提供證據(jù)、證言，以及有意作偽證或者隱匿罪證應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。調(diào)查取證時(shí)，不得向證人泄露案情或者表示對(duì)案件的看法，嚴(yán)禁采用暴力、威脅等非法方法詢(xún)問(wèn)證人。

（3）境外證據(jù)取證程序

最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑事訴訟法解釋》）第77條第2款規(guī)定：“當(dāng)事人及其辯護(hù)人、訴訟代理人提供來(lái)自境外的證據(jù)材料的，該證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明，所在國(guó)中央外交主管機(jī)關(guān)或者其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證，并經(jīng)中華人民共和國(guó)駐該國(guó)使領(lǐng)館認(rèn)證，或者履行中華人民共和國(guó)與該所在國(guó)訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)，但我國(guó)與該國(guó)之間有互免認(rèn)證協(xié)定的除外。”因此，調(diào)取境外證據(jù)，必須經(jīng)過(guò)公證認(rèn)證手續(xù)。在司法實(shí)踐中，除了公證認(rèn)證，往往還需要委托有資質(zhì)的翻譯機(jī)構(gòu)將外文證據(jù)翻譯成中文文件，才能在中國(guó)境內(nèi)刑事訴訟中成為適格的證據(jù)。

證據(jù)的說(shuō)明

刑事控告書(shū)都比較簡(jiǎn)短，而證據(jù)材料往往比較多，辦案人員對(duì)控告犯罪事實(shí)的來(lái)龍去脈可以通過(guò)刑事控告書(shū)了解，但往往無(wú)法快速了解證據(jù)內(nèi)容及證明事項(xiàng)。所以，代理律師需要在證據(jù)清單中，對(duì)每一份證據(jù)的來(lái)源、數(shù)量、證據(jù)內(nèi)容、證明事項(xiàng)等，都作出清晰的說(shuō)明。如有必要，可以額外提交一份關(guān)于證據(jù)材料的詳細(xì)解釋說(shuō)明給公安機(jī)關(guān)。

例如，銀行流水。被害人及代理律師提交銀行流水作為證據(jù)的，其中的資金往來(lái)數(shù)量往往比較多，為方便辦案人員審查，被害人及代理律師需要將銀行流水中與案件有關(guān)的項(xiàng)目特別標(biāo)注出來(lái)，或/并可以作一定的解釋?zhuān)确奖悴檎?，也方便理解?/p>

又如，微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等。這類(lèi)證據(jù)是客觀的書(shū)證，公安機(jī)關(guān)不一定能直觀看到這些聊天記錄是誰(shuí)跟誰(shuí)的聊天、誰(shuí)跟誰(shuí)的轉(zhuǎn)賬記錄，以及這些人跟本案有什么關(guān)系，這些聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄與刑事控告有什么關(guān)系等。對(duì)此，代理律師需要讓聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄的提交人作出詳細(xì)解釋。例如，“以上是×××給我××元的轉(zhuǎn)賬記錄，總共轉(zhuǎn)了×次，共計(jì)××元”“以上是我與×××關(guān)于×××的聊天記錄，共計(jì)××頁(yè)”。

證據(jù)的分組

證據(jù)材料往往需要按照一定的順序分組，使證據(jù)井然有序，讓辦案人員一目了然。一般來(lái)說(shuō)，證據(jù)可以按證據(jù)類(lèi)型、證據(jù)來(lái)源、犯罪事實(shí)等方法進(jìn)行分組，辦案中，我們可以根據(jù)具體案件情況、犯罪事實(shí)復(fù)雜程度選擇適用的分類(lèi)方法。例如，在犯罪事實(shí)單一的案件中，根據(jù)證據(jù)類(lèi)型分組是不錯(cuò)的選擇。又如，在證據(jù)來(lái)源比較復(fù)雜的案件中，根據(jù)不同來(lái)源分組，是不錯(cuò)的選擇，如此可以確保每一份證據(jù)的來(lái)源清晰。將證據(jù)分組后，代理律師可以制作證據(jù)清單，將每一份證據(jù)的證據(jù)名稱(chēng)、證據(jù)內(nèi)容、證明目的、證據(jù)來(lái)源、頁(yè)數(shù)等都詳細(xì)列明。

例如，××制品有限公司被職務(wù)侵占刑事控告案：

本案中，我們第一次去公安機(jī)關(guān)刑事控告時(shí)，公安機(jī)關(guān)接收了我們的刑事控告書(shū)和部分證據(jù)材料進(jìn)行初步審查。幾天后，公安機(jī)關(guān)讓我們到現(xiàn)場(chǎng)溝通。在現(xiàn)場(chǎng)溝通時(shí)，辦案人員拿出一張“××制品有限公司控告職務(wù)侵占案需搜集的證據(jù)材料”，這份材料是辦案人員根據(jù)被害單位的刑事控告書(shū)總結(jié)出來(lái)的本案需要被害單位提供的證據(jù)材料。如果我們沒(méi)有提前收集好這些證據(jù)材料，刑事控告則難以繼續(xù)，辦案人員會(huì)要求我們提供這些資料后再受案。

實(shí)際上，我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了一整個(gè)行李箱的證據(jù)材料，按照時(shí)間順序，將每一宗控告的犯罪事實(shí)所對(duì)應(yīng)的證據(jù)材料，都收集齊全。針對(duì)辦案人員認(rèn)為需要提供的證據(jù)材料，我們逐一提交并當(dāng)場(chǎng)解釋清楚，辦案人員亦現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，溝通的效率非常高。核對(duì)完后，公安機(jī)關(guān)需要的證據(jù)材料，我們基本都提供了，于是公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)就出具受案回執(zhí)和接受證據(jù)材料清單，安排代理律師在每一份證據(jù)材料上簽名捺指印。此次刑事控告完成得非常順暢。

賴(lài)建東律師

宋氏律師事務(wù)所合伙人、重大刑事部部長(zhǎng)

一直專(zhuān)注于刑事案件的辯護(hù)與研究。

代表作：《全流程辯護(hù)》、《全方位質(zhì)證》、《刑事控告實(shí)務(wù)》、《刑事風(fēng)險(xiǎn)防范》、《如何應(yīng)對(duì)刑事危機(jī)》等。