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場外現金交易幣商,已經利用你違法犯罪了。

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犯罪場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

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(無須白名單)

這是法務六叔2025年

原創的第73篇文章

總計1800字

現金場外出U這個行為,六叔告訴你小白們千萬不要碰,你看起來是安全,但是隱藏的風險非常巨大,大到你用一輩子承擔不了的那種,你想想,許多專業幣商都不敢碰場外現金,你一個小白真的會被榨干的。

場外現金交易是安全,但是有一個前提六叔一直說的是:找熟悉且信任的幣商,而不是找陌生人。

但凡你找陌生人,看見你那么多錢,可能也不是好道來的,都會引發人性的惡,但是你通過公域平臺獲得的任何信息,其實都已經失去了參考價值,比你跑得快的多的是,這也是很多人淪為韭菜的原因。

場外現金交易,已經不是騙你虛擬幣那么簡單,而是利用你來進行違法犯罪了,這些東西你在整個互聯網上都沒有見過的東西。



六叔昨天遇到一個案例,大家都沒有見過的案件,今天給大家寫出來,注意避免一下這種巨坑。

散戶“黃三”A要賣120萬價值的U,想著交易安全,需要現金,于是飛機上聯系了一個“白皮”B,約定在線下茶樓交易,“黃三”A帶了一個小弟當司機,車就停在茶樓門口。

資方“老板”D出場,帶著120萬現金到了茶樓,我們來捋一下人物關系。

賣家:散戶“黃三”A(散戶賣U)

買家:“白皮”B(聯系人,沒有出面)

資方:“老板”D(見面交易)

B聯系到A,約定茶樓交易,讓D帶著現金出面交易,過程基本沒什么問題,但是基本沒問題,就會出現問題。

交易開始:

資方:“老板”D把60萬現金堆在桌上,散戶“黃三”A叫小弟清點了現金,沒問題后轉了U,對方回復收到,小弟把60萬現金提到了車上。

于是準備第二筆交易,當U轉過去的時候(不確定轉沒轉過去),資方:“老板”D接了個電話,說在某某茶樓,一分鐘后,D的朋友帶著兩個叔叔上門,按了A的頭。

有個關鍵點六叔沒有確認:第二筆U有沒有轉過去(轉過去了是另一個版本,沒轉過去又是一個版本)。



D現在報警了,叔叔的立案理由是敲詐勒索。

他可能是一個有身份的人士,“白皮”B聯系到他,說自己手里有個U盤,里面是D的內容,需要120萬來贖回,六叔認為D是審核了內容的,才愿意現金交易息事寧人。

D認為A是來取錢的交易人,所以報警。

A認為是B和D同時做局,騙取虛擬幣。

所以來咨詢六叔,我們團隊和律師分析到半夜2點鐘,里面有很多關鍵信息,有幾種可能。

A是絕對沒有刑事風險的,排除敲詐勒索嫌疑,但是價值120萬的虛擬幣可能要損失。

D和B是否一起做局,暫時沒有排除嫌疑。

如果D是真的被敲詐勒索了,那么B就是嫌疑人。



六叔和律師假設了幾個場景:六叔站在D是真的被敲詐勒索的受害者角度,律師站在B和D是做局者的角度進行辯論。

為什么一開始給出60萬了,中間報警呢?我們假設D是受害者,那么D和B的溝通過程一定是:我先給60萬,你給我U盤,然后我再把剩下的60萬給你。

但是D給出60萬后,A和B一定給不出U盤,或者B承諾快遞U盤,D這時候肯定不愿意了,于是報警。

如果D和B是一起做局的,那么A把虛擬幣交易給了B,然后D報警說被敲詐,那么A的120萬虛擬幣就沒了。

所以律師拋出了這個論點:調查D的身份信息有沒有值得被敲詐勒索的點,如果是一個有身份的人,那么可能會,如果D是一個老百姓,那么就是做局了。

在調查的過程中,又出現一個反轉,神秘力量查到D帶來的現金中,全是部督的涉案資金,也就是黑資。

這就有點好玩了,D如果是有身份的人被敲詐,自己帶來的現金絕對不會是黑資,而是自己的干凈資金,但是現在帶來的居然是電詐資金,那么一個老百姓怎么能接觸到現金黑資,那么一定是和B做局了。

現在就等待確定D的身份信息有沒有值得被敲詐勒索的價值,和這個現金黑資的來源,應該就能破案了。



你以為的安全,其實人家早就給你做好局了。

你以為的簡單的OTC交易,其實對方是四方詐騙。

這種手法細思極恐,散戶交易的是U,萬一對方安排的是毒販呢?

你以為交易U,對方安排的人其實是用現金來買毒品的呢?

假設A是你,B是現金買家,C是毒品賣家,如果B和C是長期交易合作信任的伙伴,毒品就放在茶樓下面的車里。

B現金本來是給C的,但是C不方便出面收取,就讓你散戶去收取B的毒資,你把虛擬幣轉給了C,B自己去車里取毒品。

請問:A犯罪了嗎?是什么罪名?


這是你一個散戶能承擔了嗎?

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