以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————全網交付率第一的解卡團隊—————

這個星期六叔遇到了2個這樣的咨詢，自己因為WD提現收到一級涉詐資金，自己也去解除了凍卡，異地叔叔也開了不涉案證明，但是被本地叔叔行政處罰了，列入了兩卡名單。

自己去申請解除的時候本地叔叔說，你參與了WD不符合解除條件，不予申訴，事主找到了六叔，經過分析案情，是完全符合申訴誤傷的兩卡人員身份標簽的。

首先你是因為WD提現收到了一級涉案資金，那么凍結地的叔叔就會通過國家反詐大數據平臺發協查到你開戶地有權機關，你就會被傳訊并做筆錄，在排除你涉詐嫌疑的情況下，就會被系統自動打上兩卡涉案人員身份標簽，這里是系統自動的，有可能開戶地的叔叔都不知道這件事。

此事，有些地方看見你有參與網絡賭博事實，就會對你行政處罰。

（那么，當你一級涉案后，需要做的事情就是不要等，立刻和凍結地建立聯系并處理，在實務中，我們發現第一時間聯系處理的大多數不會上兩卡名單，最多總對總管控）。

此時，公AN部就會下發案件編號和線索到你戶籍地，同時全國的反詐中心都能收到這個信息，就給你列入“涉嫌電信詐騙名單”，從而下發給轄區金融機構，看清楚是全國。

與此同時，你涉案地的省級公an廳也會定期發出通報，內容大概是《關于我省有關涉新型電信網絡新型違法犯罪行業突出問題的通報》，里面有案件編號，線索清單，線索編號， 這個通報會抄送副省長、政法委，并請當地人民銀行代為抄送各銀行機構導致你進入“涉嫌電信詐騙名單”（此時你被所有銀行打上“電詐”標簽）。

此時，你正式進入人行黑名單，也就是那些半罐子水律師說的總對總管控，這里分為兩個管控，一是全國反詐中心，二是全國金融機構（銀行和非金融機構）。

這時凍結地的人民銀行就會到當地涉案銀行，查看你的開戶資料，很多人在這個開戶過程中就會提供虛假材料的情況，那么就涉及到刑事犯罪，如果資料正常，那么所有商業銀行就會把你列入信貸黑名單，每個銀行的系統不一樣，比如工商等就會出現E以后的等級。

而這個過程，整個互聯網上沒有人會告訴你，當然他們也不知道。

關于斷卡懲戒、兩卡人員認定的前提，“不法分子用于開展電信網絡新型違法犯罪的作案銀行賬戶和支付賬戶”或者“出租、出借、購買、租售銀行賬戶和支付賬戶”是一個很重要的概念和構成要件。

所以，你僅僅是參與了WD，而沒有出租出借賬戶，是完全符合申訴流程的。

本來六叔一直不給大家講法條的，但是在這里確實有用。

《電信網絡詐騙法第三十一條

對認定和措施有異議的，可以提出申訴，有關部門應當建立健全申訴渠道、信用修復和救濟制度。

第三十二條

對涉詐異常情形采取限制、暫停服務等處置措施的，應當告知處置原因、救濟渠道及需要提交的資料等事項，被處置對象可以向作出決定或者采取措施的部門、單位提出申訴。作出決定的部門、單位應當建立完善申訴渠道，及時受理申訴并核查，核查通過的，應當即時解除有關措施。

法律的應當就是必須的意思，而下面這一條就是你們為什么會被限制出境的法律依據。

所以，因為WD收到一級涉詐資金，是有法律法規支持申訴解除兩卡管控的，但是在實務中操作起來很難，因為很多叔叔也不知道政策，這就需要熟悉流程和相關政策的專業人士介入了。

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