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警惕“洗錢”新手法 餐飲店這個“忙”幫不得

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各位商家

當你的“顧客”在微信上

稱家人生病急需用錢

但銀行卡轉(zhuǎn)賬限額

這種忙千萬不要幫

一不留神就會

成為幫助詐騙分子洗錢的“工具人”


近日

公安機關(guān)頻繁接到

餐飲小吃店老板銀行卡被凍結(jié)的求助警情

經(jīng)核實

這是新型的利用外賣訂單

誘騙幫忙轉(zhuǎn)賬的電詐洗錢手法

這種騙局隱蔽性強、波及面廣

餐飲小吃店老板因輕信所謂“顧客”

幫忙轉(zhuǎn)賬到對方指定賬戶

在不知不覺中

為詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金提供幫助

導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)

典型案例一

李老板是城關(guān)某菜館的老板。3月13日,一位陌生人顧客添加李老板微信,訂購了一份回鍋肉和一份蕨菜,菜金是66元,支付完資金后要求店家配送至指定地點,并聲稱自己不在家,送到指定地點后拍個照就好。


次日早上9點多,李老板又收到該顧客發(fā)來訂單,訂購了一份回鍋肉,蕨菜,小炒黃牛肉,菜金是134元,轉(zhuǎn)錢時該顧客謊稱自己的微信被限額了,提出想通過銀行的方式進行轉(zhuǎn)賬,索要了李老板的銀行卡賬號。


不久后,李老板接著這位顧客就發(fā)來微信語音,說她的一個親戚正在搶救,這位顧客的支付寶轉(zhuǎn)賬已限額,請李老板幫忙,用他的銀行卡轉(zhuǎn)賬給家人。


出于好心和維持客戶的考慮,李老板也沒多想,就答應(yīng)下來?!邦櫩汀彪S即將10200元錢轉(zhuǎn)入李先生賬戶,讓李先生扣除餐費后把剩余的錢轉(zhuǎn)給自己家人。不久李先生的銀行卡因涉嫌轉(zhuǎn)賬涉詐資金被凍結(jié)。

典型案例

3月13日下午,林老板他接到一位“顧客”來電要在他店鋪訂餐,并添加了林老板的微信?!邦櫩汀秉c了兩份快餐,聲稱自己不在家,要求送到指定地點,并通過支付寶支付了餐費。


第二天這位顧客再次聯(lián)系林老板,還是要求林老板將快餐下午5點送到放“家門口”。但這次沒有像昨天一樣爽快地支付餐費,而是發(fā)來微信電話,稱“今天支付寶轉(zhuǎn)賬金額上限了”,要求林老板將自己銀行賬戶發(fā)給他,稱他朋友會轉(zhuǎn)一筆錢過來,讓林老板扣除快餐錢后,剩余的轉(zhuǎn)給他。


過幾分鐘林老板收到10000元,扣了菜錢轉(zhuǎn)給這位顧客剩余的9940元,一小時后,這些顧客謊稱家里親戚住院急用錢,能不能再通過手機銀行轉(zhuǎn)到林老板的銀行賬戶里,再由林老板通過微信將錢轉(zhuǎn)給“親戚”。


林老板出于好心,答應(yīng)了對方。很快林老板收到了對方轉(zhuǎn)賬的10000元,正當林老板要將10000元轉(zhuǎn)出去時,收到風險提示。


顧客讓林老板將錢轉(zhuǎn)給林老板的妻子,再由他妻子轉(zhuǎn)給對方。晚上,林老板又收到一筆11000元,顧客稱需要林老板再幫忙轉(zhuǎn)一筆,林老板發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)了。此時,顧客還在一直催促其轉(zhuǎn)錢,林老板意識不對勁,于是報警求助。

01

偽裝訂餐,獲取信任

詐騙分子冒充顧客,以訂餐或購買商品的名義添加老板微信,并指定將商品送到某小區(qū),還特意叮囑“不要敲門,放門口就行”,營造出一種“本地熟客”的假象,降低老板的警惕性。

02

編造故事,博取同情

取得信任后,騙子會以“家人做手術(shù)急需用錢”等理由,請求老板幫忙提供銀行卡收款,也許還會承諾給予一定的“好處費”。

03

利用好心,實施洗錢

一旦老板同意并提供銀行卡,騙子就會將贓款轉(zhuǎn)入老板賬戶,再要求老板將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。殊不知,這些錢都是詐騙所得,老板在不知不覺中成為了洗錢的“幫兇”!


1.陌生客戶要警惕:對于主動添加微信的陌生客戶,尤其是提出“代收款”等要求的,一定要提高警惕,核實對方身份。

2.銀行卡勿外借:切勿將銀行卡、身份證等重要信息提供給陌生人,避免被不法分子利用。

3.轉(zhuǎn)賬匯款要謹慎:對于任何理由的轉(zhuǎn)賬匯款要求,都要再三確認,切勿輕信他人,避免財產(chǎn)損失。

4.及時報警:如遇可疑情況,請立即撥打110報警,或向派出所咨詢。

▍內(nèi)容來源:萬榮公安、昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心

▍綜合編輯:馬龍生活網(wǎng)(轉(zhuǎn)載請注明)

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