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據(jù)意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利Treviso警方宣布搗毀了一個華人非法換匯窩點，逮捕了8名華人。
報道稱，該調(diào)查始于去年11月，在短短四個月內(nèi)，至少有100萬歐元被送往中國。這些資金來自威尼托、弗留利-威尼斯朱利亞、艾米利亞-羅馬涅大區(qū)的華人，他們經(jīng)營著雜貨店、餐館、酒吧、老虎機(jī)廳、服裝店等，尤其是一些推拿店等場所。其中部分資金來自非法活動，例如色情交易等。
(資料圖：歐元現(xiàn)金 圖源：Pixabay)
這些資金被集中起來，存放在帕多瓦的一處房屋內(nèi)，實際上該房屋是一個中轉(zhuǎn)站。警方在該中轉(zhuǎn)站內(nèi)發(fā)現(xiàn)了約20萬歐元現(xiàn)金，以及一些用于轉(zhuǎn)賬的手機(jī)。這些中國公民通過虛假發(fā)票、微信支付、支付寶等數(shù)字手段，將錢轉(zhuǎn)入中國賬戶，以規(guī)避意大利金融部門的追蹤，因為這些資金可能來源非法，或涉及偷稅漏稅。
根據(jù)調(diào)查人員的說法，這些歐元現(xiàn)金被交給該組織，然后由該組織設(shè)法將這些錢轉(zhuǎn)到中國的賬戶中，并從中收取一定比例的傭金。
最終，警方繳獲了約20萬歐元現(xiàn)金、多部用于作案的智能手機(jī)，以及一輛帶有假底盤、可能用于運輸現(xiàn)金的汽車。8名嫌疑人被控參與有組織犯罪、洗錢、欺詐性財產(chǎn)轉(zhuǎn)移等罪名。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）
奮斗在意大利
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