北京
6月10日，柳州銀行陽朔支行聯合反詐中心民警成功攔截一筆釣魚網站詐騙資金，為群眾避免了財產損失。
當日，陳先生到柜面辦理4萬元取現業務，支行工作人員像往常一樣對客戶的取款業務進行風險提示和審核。在查閱陳先生近半年的交易流水后發現，自2025年4月29日起，陳先生有多筆敏感數字金額轉至異地賬戶，流水與其職業身份不相符，這一情況引起了支行工作人員的高度重視。經詳細詢問了解，陳先生表示，自己點進了一個網址，后臺有“專業人士”通過微信引導客戶在網址里面開店，網址內部是一個虛擬的售貨平臺，還能查看近期的收益。數據顯示，陳先生已從中“賺取”了5000美元。
鑒于陳先生的情況呈現諸多高風險特征，疑似與釣魚網站詐騙相關，支行工作人員立即警覺起來，一方面穩住客戶，向客戶普及典型網絡詐騙案例及常見手段，另一方面迅速聯系當地反詐中心民警核實情況。
反詐中心民警在接到消息后立即趕到支行，憑借豐富的辦案經驗，進一步深入調查了客戶交易相關具體情況，確認這是一個典型的利用釣魚網站誘導受害人轉賬的詐騙案件。民警向對方詳細講解了此類詐騙的手段和危害，陳先生這才恍然大悟，意識到自己險些陷入詐騙陷阱。
在民警和支行工作人員的共同努力下，最后成功攔截了這筆4萬元詐騙交易資金。陽朔支行表示，今后，將繼續秉持對客戶高度負責的態度，嚴格落實“三必問”等措施，做好事先預警、事中識別、事后核查三道防線，加強警銀協作聯動，為群眾筑起資金安全防線。(葉韋婷)
來源：柳州銀行
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