四川
農(nóng)發(fā)行聊城市茌平區(qū)支行全面貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法及涉詐涉賭“資金鏈”治理要求，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展與資金安全，主動擔(dān)當，探索出一系列卓有成效的工作舉措。
一是加強賬戶管理及反洗錢工作。近年來，我行組織運營條線員工按照上級行要求對存量賬戶進行全面梳理，主要工作舉措包括撤銷長期不動戶，補充完善賬戶資料等，各項工作的開展優(yōu)化了賬戶結(jié)構(gòu)的同時，切實保障了存量結(jié)算賬戶資料完整性、有效性、合規(guī)性；同時嚴格落實客戶盡職調(diào)查與反洗錢工作，持續(xù)優(yōu)化結(jié)算賬戶服務(wù)，提升“資金鏈”治理精細化水平；
二是強化柜面人員防范意識，提升風(fēng)險防范能力。我行通過內(nèi)部微信群不定期推送電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及涉詐涉賭典型案例，持續(xù)強化員工的風(fēng)險敏感意識。同時組織柜面人員組織學(xué)習(xí)常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段及危害，督促員工掌握風(fēng)險識別技巧，切實提高風(fēng)險防范能力。
三是抓好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙各項宣傳工作，我行定期通過營業(yè)網(wǎng)點電子屏對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳標語進行滾動播放，并以營業(yè)廳為主陣地，在營業(yè)廳張貼宣傳海報，擺放宣傳手冊，加大宣傳力度；同時組織青年員工組成志愿宣傳隊，通過向居民派發(fā)宣傳折頁、講解常見的電信詐騙方式，增強居民的防范觀念，營造了濃厚的宣傳氛圍。（徐揚）
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