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蛋糕內(nèi)藏近萬(wàn)元現(xiàn)金,兩人到店取走蛋糕后被抓!

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近年來(lái)

新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

手段層出不窮

詐騙團(tuán)伙為了快速洗錢

從以往的銀行取現(xiàn)等傳統(tǒng)方式

轉(zhuǎn)為向蛋糕店、花店等實(shí)體店鋪

進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)

近日,澄邁法院公開(kāi)開(kāi)庭審結(jié)了一起利用蛋糕店進(jìn)行洗錢套利的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,警示大眾勿要成為詐騙分子的“幫兇”。

2024年4月10日,詐騙犯罪上游人員假借“定制內(nèi)含現(xiàn)金的蛋糕”名義,聯(lián)系蛋糕店店主小麗(化名)、小娜(化名),并向二人轉(zhuǎn)賬,小麗使用銀行卡接收被害人小飛被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金9900元,小娜使用銀行卡接收被害人小彬被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金10000元。小麗、小娜在各扣除200元制作蛋糕的成本費(fèi)用后,將剩余現(xiàn)金放在蛋糕中

被告人小鑫、小森明知所取款項(xiàng)系詐騙犯罪所得的情況下,仍受上家指使,前往蛋糕店領(lǐng)取藏有現(xiàn)金的蛋糕,再將詐騙的資金交給指定人員,變相幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪所得19500元。本案中,被告人小鑫獲利936元,小森獲利600元。

2024年5月3日,被告人小森被民警抓獲歸案,同年5月8日,被告人小鑫被民警抓獲歸案。到案后,小森、小鑫退繳了全部違法所得。

澄邁法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人小鑫、小森明知款項(xiàng)是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合案件的事實(shí)、證據(jù)、量刑情節(jié),當(dāng)庭宣判,被告人小鑫犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年,并處罰金3000元;被告人小森犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑八個(gè)月,緩刑一年,并處罰金3000元。

澄邁法院提醒

近期,不少實(shí)體商鋪經(jīng)營(yíng)者成為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的新目標(biāo),請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者保持警惕,謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,嚴(yán)格規(guī)范收款流程,避免無(wú)意中成為詐騙分子的電詐“工具人”,導(dǎo)致觸碰法律紅線。

來(lái)源:南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)

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