遼寧
近年來(lái)
新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
手段層出不窮
詐騙團(tuán)伙為了快速洗錢
從以往的銀行取現(xiàn)等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向蛋糕店、花店等實(shí)體店鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)
近日，澄邁法院公開(kāi)開(kāi)庭審結(jié)了一起利用蛋糕店進(jìn)行洗錢套利的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，警示大眾勿要成為詐騙分子的“幫兇”。
2024年4月10日，詐騙犯罪上游人員假借“定制內(nèi)含現(xiàn)金的蛋糕”名義，聯(lián)系蛋糕店店主小麗（化名）、小娜（化名），并向二人轉(zhuǎn)賬，小麗使用銀行卡接收被害人小飛被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金9900元，小娜使用銀行卡接收被害人小彬被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金10000元。小麗、小娜在各扣除200元制作蛋糕的成本費(fèi)用后，將剩余現(xiàn)金放在蛋糕中。
被告人小鑫、小森明知所取款項(xiàng)系詐騙犯罪所得的情況下，仍受上家指使，前往蛋糕店領(lǐng)取藏有現(xiàn)金的蛋糕，再將詐騙的資金交給指定人員，變相幫助上家轉(zhuǎn)移犯罪所得19500元。本案中，被告人小鑫獲利936元，小森獲利600元。
2024年5月3日，被告人小森被民警抓獲歸案，同年5月8日，被告人小鑫被民警抓獲歸案。到案后，小森、小鑫退繳了全部違法所得。
澄邁法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人小鑫、小森明知款項(xiàng)是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合案件的事實(shí)、證據(jù)、量刑情節(jié)，當(dāng)庭宣判，被告人小鑫犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元；被告人小森犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元。
澄邁法院提醒
近期，不少實(shí)體商鋪經(jīng)營(yíng)者成為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的新目標(biāo)，請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者保持警惕，謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，嚴(yán)格規(guī)范收款流程，避免無(wú)意中成為詐騙分子的電詐“工具人”，導(dǎo)致觸碰法律紅線。
來(lái)源：南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)
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