以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————全網交付率第一的解卡團隊—————

場外現金幣商有一說一，先槍斃后判刑沒有一個冤枉的，今天六叔就給大家冒死揭露一些行業內幕，六叔今天用5000字告訴你行業黑幕，告訴你為什么要凍卡，告訴你為什么會有人出租出借出售自己銀行賬戶，告訴你什么是電信詐騙，告訴你車隊長為什么會被踩縫紉機，告訴你黑錢分什么類型。

電信詐騙團伙在各種交友、相親、電商平臺上添加受害者好友，以談戀愛的名義進行詐騙行為，誘導受害者進行各種投資，俗稱殺豬盤。

根據統計，這種情況受害者很多是要臉面的，很多人被騙了不會報警，所以叫精料，這種行為也叫精聊。

本文文案一定會一個星期內出現在某些律師的抖音上，均是抄襲。

大家都知道六叔十年前開過火鍋店，里面有個服務員叫小袁稱呼我為六總，吃不起飯還不起信用卡，六叔經常幫襯他，后來18年的時候出去自己開盤什么籃球反波膽項目，六叔也不懂這個，突然一下賺了3000萬，大家都叫他袁總。

但是他把身邊的所有人都坑了，自己發小、同事、老表舅子都虧錢了。

袁總買了三輛保時捷卡宴，一會開出S型一會開出B型，開始稱呼我為兄弟，也不叫六哥了，常言你們這群窮鬼，我都不想和你們玩，我要搞一個億做大做強再創輝煌。

他買了很多公寓收租，高鐵站買了門面房900萬，就是因為銷售長得好看，直接全款秒掉，當晚銷售就跟他走了。

六叔2020年開始做正經幣商的時候，他嘲諷看不起，這你能賺幾個錢，于是他投資了FIL、奇亞、BZZ礦機，房產抵押、高利貸借貸直接梭哈。

沒有多久就血本無歸，流動資金歸零，繼續高利貸周轉，沒過多久和小女朋友在公寓的時候，高利貸的工作人員就隨身跟著了。

所有債務開始暴雷，又開始叫我大哥了，要跟我學做幣商，叫我給點資源，于是我介紹了幾個同行給他，袁總正式進入場外幣商行業，什么都不懂只管沖出事了，后面袁總躲了一年左右被按判了三年（今年底縫紉機大學畢業），小弟判了3年半，合作伙伴判了4年多，這里面的傳奇后面再和大家聊。

今天我們以幣商和散戶賣出數字資產的時候容易碰見的“黑錢”為例，你要知道你在什么環境下賣出的資產屬于什么性質，你才能清楚的明白為什么這個行業這么危險，很多小白在噴我的時候說自己出了多少多少，沒有凍卡，你只是僥幸而已。

你拿著火把安然無恙的穿過火藥房，我依然認為你是一個傻X。

這些受害者和幣圈散戶、幣商、車隊長是怎么關聯上的呢？且聽我細細道來，別以為你在交易所賣出去的數字貨幣沒凍你卡就是安全的，大多數就是這種資金。

給大家聊聊袁總是怎么當上車隊長后被按頭的！

食物鏈最底層的卡娃，大多數農村出來，沒有一技之長，吃飯都成問題了，找到卡商（卡農）做兼職，一張卡2000-3000塊錢用一天，無條件配合卡商，包吃住，卡娃不認識卡商的也沒見過面。

操盤手出場：線上對接卡商，卡商遠程操控把卡娃和操盤手線下對接，一見面就測試銀行卡的額度和狀態，以及注冊虛擬貨幣交易所。操盤手給卡商一個人頭8500元左右，卡商給卡娃2000-3000，中間利潤自己拿走。

沒收卡娃手機、銀行卡。

人員配置：4個保安、一個司機、一個操作員和一個保安控制2個卡娃。

料商（電信詐騙者）：操盤手測卡沒問題后，直接把電詐資金打給卡娃賬戶，操盤手開始去某易交易所買U，找不驗證的商家或者第三方支付的，立刻把資金轉出去給幣商，這里也可以是合作的幣商，然后把U回給料商。

這里的返點是10-15%，也就是100萬，操盤手就有10萬利潤，然后扣除卡商的費用、保安工資、以及日常開銷。

只要你卡夠，這個料商的資金像流水一樣源源不斷的涌入卡娃的賬戶里。

還有就是和線下幣商配合，場外幣商收現金，卡娃去取現交給幣商，當然中間有很多流程（場外現金幣商99%都是這樣洗的）。

看清楚了嗎？你一個散戶為什么會被凍卡，和他們這群犯罪集團有什么交集？

中間渠道就是交易所幣商，交易所幣商的資金80%都是這種資金，那些說資金安全的，只是受害者沒報警而已。

幣商收到這種資金，然后掛單收U，這時候你一個散戶賣出你的數字貨幣，幣商就把這個資金打給了你，你不要以為很小概率得到這筆資金，而是整個交易所的資金池都是這種資金，你如何避免？

交易所這么大的體量，為什么不敢開一個凍結無理由賠付的交易專區？因為只要開了這一個專區，可能真的交易量為零，用戶直接跑了。

那些卡娃為什么會為了區區2000塊賣出自己的銀行卡去配合操盤手洗錢？

因為卡娃是最低層的食物鏈，一旦出事第一個被按頭，而且一定會被按頭，那就是吃飯都吃不了，窮都不怕還怕被按頭嗎，這就是他們的心理。

第二種就是底層的反抗，一個卡娃只能用一天，用完就被拋棄，他們也知道自己的命運，然后被按頭帶走。

所以，消耗量是巨大的，于是他們就有了一個機制，拉一個人頭獲得500元獎勵，就是自己叫自己身邊的小伙伴來參與這件事。

他們天天看著操盤手吃香的喝辣的，自己卻連一個手機都買不起，心理就有落差，于是吃飽了就會思考如何反抗。

于是他們幾個人一合計，跑單。

怎么跑呢？料商打給卡娃賬戶幾十萬后，操盤手去買U，這里面有個時間差，操盤手不一定馬上能買到，所以卡娃這個時間點就會不斷地想辦法跑路，然后去銀行掛失賬戶。

就有了斗智斗勇的情節，有時候操盤手沒及時買到U，保安就要看著這些人不跑路，睡覺都是抱著卡娃睡覺，他們手里的手機被沒收，晚上不會睡覺的，直接睜著眼睛不睡，而保安是要睡覺的，于是只能抱著卡娃睡覺，一旦疏忽，卡娃跑掉就再也找不回來了。

后來他們的應對方法就是開著幾輛面包車，去荒山野地過夜，卡娃即使跑掉，也走不出大山。

在大山里，卡娃是跑不掉了，所以他們就準備了辣椒水，在接到料商打進來賬戶的那一刻，直接幾個人噴在保安臉上，然后分頭逃跑。

跑掉一個就吃肉。

這是一個極度沒有人性的江湖，每個人都是陰險的，卡娃是食物鏈的最底端，他們根本沒有了人性可言，因為擺在面前的是生存問題，他們也會知道半個月后一定會進去，但是又有什么辦法呢？

就像以前的荒年，明明知道吃觀音土會死人，但是他們還是會吃，膽子大的就開始反抗，卡娃也一樣。

有心理素質者，他們在被按頭的那一刻，會告訴叔叔自己是因為網絡賭博提現導致資金進入賬戶，或者貸款刷流水進來出去，扛得住的不超過5%，我見過進去5次沒被追責的，他們出來又繼續干跑分。

所以，當年為什么你收到黑錢告訴叔叔貸款刷流水，叔叔會感覺到自己被冒犯，揍你都是輕的。

六叔寫的都是見過最真實的社會，這些東西都是整個互聯網都沒有的干貨，你一個散戶去交易所賣U，其實是參與了整個江湖，當然，你來做接盤俠，畢竟你要臉，你是正經人，你的卡是工資卡、房貸卡，你得解卡繼續過日子，而你的對手，他們是亡命之徒，凍卡？無所謂的。

只有你來接盤，你來為整個電信詐騙買單了。

知道了這些東西，你才知道你為什么會被凍卡。

不是只審核幣商的流水就行了；

不是看幣商的注冊時間就行了；

不是只看幣商的交易成功率就行了；

你能看見的都是那些半罐子水的博主教你的正確的廢話。

那些噴我的，說什么出了幾次都沒凍卡的，只是受害者沒有報警而已。

穩定幣只是把黑錢換成暫時安全的介質之一，還有很多手法去騙別人的銀行賬戶使用，我們普通人必須防范了，常見的有貸款刷流水、線下兼職做任務當采購、咸魚賣手機（高價值貨品）、線下實體老板訂貨退款騙局等，騙子的目的就一個，騙取你的銀行賬戶使用權。

而受害者的現金，以前都是用你滴滴車，現在很多居然是用無人機去收錢了，也就是說卡娃或者受害者都看不見車隊長了。

三黑料！

這種資金大概有5種，第一就是冒充公檢法等有權機關進行的詐騙行為，如果說只是人設，必然說自己是軍人，談戀愛交友讓你投資這種詐騙屬于精聊類型，不屬于三黑；

第二種就是冒充上下級，必然你經常接到電話，小李來我辦公室一趟，或者猜猜我是誰，冒充領導的進行詐騙。

第三種就是財務單，比如冒充老板，以支付工程款、貨款、保證金、投標資金等名義要求財務轉賬的詐騙方式。

第四種就是通過高科技的復制卡、釣魚網站、偽基站等方式獲取的支付信息盜刷，也叫盜刷料科技單。

第五種要小眾一點，其實也算公檢法的一種，殺豬套路跟國內一樣，不過對象受害人是在國外的中國人，比如留學生什么的。

高科技！

也叫AI料，冒充三黑身份的歸屬于上面的三黑料，冒充親朋好友的歸屬于下面的報備料或者叫大混料。

小三黑！

以采購物資的名義讓商家向槍手號打款進貨的一種詐騙方式，通常涉及冒充單位，以盒飯、紅酒、建材等名義采購這種，也是會被立刻按頭的，會有人冒充婦幼保健院、醫保局、經管局等，這種也歸屬于三黑。

報備料、大混+

1、冒充親朋好友、老師、醫生、孩子本人等親朋好友進行詐騙。

2、假冒朋友以購買機票請求幫忙代付貨款的名義進行詐騙的方式。

3、在社交軟件上以出售演唱會門票之內的進行詐騙行為。

4、收取培訓費、進群冒充老師收取學費、辦理駕照收費等進行詐騙的行為。

5、虛擬物品、游戲進行詐騙的，這種金額不太大，時間很短就被按。

6、跨境電商名義、代運營等模式進行詐騙，這種周期很長。

7、冒充明星等相關工作人員、律師、經紀人等身份信息，周期長，這也是很多散戶為什么收到這種款幾個月后才被凍結的原因。

8、以換匯名義詐騙人民幣的換匯單，一般涉及金額比較大，時間周期長，一出事很多就是社會新聞。

9、還有很多沒有在行業內形成普遍性的，新出的詐騙方式。

你看清楚了，交易所幣商資金沒有白資，都是這個圈內的資金不斷地在流轉，唯一區別的就是幣商知情不知情，故意參與還是沒有故意參與。

幣商不知情的后果就是陪著你一起凍卡而已。

而散戶相對安全的，噴子噴我的說自己已經出金半年沒有凍卡，你六叔就是在嚇唬小白，我嚇唬你沒有任何好處，只有你凍卡后六神無主的時候找我咨詢怎么解卡，我才有可能收取你的咨詢費，所以我們必須要學習的是，進入你卡的資金是什么類型的資金。

有的粉絲賣幣后2年才被凍結，這屬于什么料子？

資金盤蓋盤料：資金盤的料分類是低于上面的混料的，就是最后一天收的錢，這種錢就是最終的受害者，基本都是要報警的，也就是接盤的人，但是蓋盤最后一天的料一般的車隊都不接，這種也是要直接按頭的，這種都是要專業的車隊進行所謂的卸料，他們只要當天不會凍結就行了。

資金盤崩盤料：就是資金盤跑路后的操盤手獲利資金，他們會保你3-7天不被凍結，也是專業車隊卸貨，這種一般都通過幣商了，散戶賣U大多數收到的就這類資金。

比如這個階段跑路的鑫慷嘉，就是這種資金盤，這兩年在交易所賣幣的散戶，很多都會收到這種資金盤的資金，追查起來也是會被凍卡的，而幣商一定會被批量按頭。

標準大混料！

1、淘寶退款名義進行的詐騙，所有的退款名義引流以及P2P退款、網購退款、機票退款等。

2、小貸：所有和征信、貸款、信用卡、網貸、百萬保證影響征信等產生關聯的都歸于此類。

但是以貸款流水不足刷流水被騙銀行賬戶的，不算這個行業，他們大多數都是混料一手黑打進了你的卡里，你看起來是受害者，其實是幫助電信詐騙者提供了銀行賬戶。

常規料！

這種就是大家經常看見的詐騙行為了，比如裸聊敲詐色敲，以視頻裸聊引誘受害者，獲取通訊錄進行敲詐勒索，單獨的人進行洗，還有就是色粉福利群，兼職等進行引流，以約炮做任務或者賺取傭金等名義引誘受害者刷單。

上門空降嫖娼等，以車費、保證金、預付嫖資等名義進行的詐騙也歸于此類。

精聊詐騙：

精聊感情切客或投資切客的殺豬盤類型，槍手一對一切客的，屬于這個類型，冒充軍人等人設的也是這個類型，不屬于三黑，這種受害者報警的很少，六叔也遇到咨詢，很多都不愿意去舉報自己“男朋友”，認為男朋友對她太好，沒有騙她，只是自己投資失敗。

曾經有受害者咨詢六叔，我在給她講解了半小時說你被殺豬盤詐騙，她還是不信，我直接報她當地110，叔叔一下午給她講了4個小時才相信自己被詐騙了。

終于接受了現實，還是武漢開保時捷的富婆。

大區料！

理財投資類詐騙，這種一般是團伙進行切客，通常使用風險收益項目作為切客產品，周期3-7-15天進行收割。資金盤短盤周期30-45天，和大區類差不多，資金盤長盤的3-6個月周期，保本理財項目作為切客產品，也有很多年的，比如MMM，E租寶等。

菠菜料！

很多所謂有信譽的“正規”平臺。

以上就是大多數散戶能在交易所接觸的資金類型，你賣U的時候，基本都是這種資金，我嚇唬你沒有任何好處。

這就是行業黑話的資料，全網沒有任何人告訴你，曝光出來就是讓大家閉坑，千萬不要讓陌生人給你轉賬，很有可能一筆小資金進入你的賬戶，害你一輩子。

反詐，不是簡簡單單的用幾句宣傳語就可以，而是要深入敵人核心，去了解對方的套路，再去瓦解，你凍卡了，你都不知道你的資金性質，你怎么能去簡簡單單應對？

六叔為了拿到這些資料，臥底了半年，甚至把車隊長送進去才拿到的一手信息。