老鳳祥下屬子公司股權內部無償劃轉至公司

1月17日，老鳳祥發布公告，公司擬將下屬全資子公司中國第一鉛筆有限公司持有的上海老鳳祥有限公司20.50%股權內部無償劃轉至公司。劃轉后，第一鉛筆不再持有老鳳祥有限的股權，公司對老鳳祥有限的直接持股比例由57.51%變更為78.01%。本次股權劃轉不涉及現金支付，也不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響。

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本次股權劃轉屬于公司合并報表范圍內的內部資源整合，旨在減少下屬子公司的交叉持股，提升管理效能和經營決策效率。股權劃轉后，第一鉛筆將按賬面凈值處理，并預計其實收資本將減至2000萬元。此次劃轉的股權價值稅務基準日為2024年12月31日，具體金額以公司2024年末審計報告數據為準。

擬對子公司上海老鳳祥典當有限公司增資

上海老鳳祥典當有限公司（簡稱“老鳳祥典當”）系公司下屬三級子公司，成立于2006年4月，由公司下屬子公司上海工藝美術有限公司、上海老鳳祥銀樓有限公司、上海工美拍賣有限公司、上海工藝美術品服務部有限公司、上海老鳳祥珠寶首飾有限公司、上海老鳳祥首飾研究所有限公司和上海老鳳祥鉆石加工中心有限公司共同出資設立，現注冊資本為人民幣5000萬元。老鳳祥典當主要是從事房地產、有價證券、機動車輛、高檔名表、金銀首飾、珠寶玉器、名人字畫、古玩以及工藝美術品生產原材料等質押、抵押、資產咨詢評估、絕當品零售等業務，為中小企業和市民提供融資、應急、解難服務。現因業務發展需要，老鳳祥典當的現有股東擬以自有資金按各自的股權比例對老鳳祥典當進行增加注冊資本，本次增資共計人民幣4000萬元。鑒于《上海市典當行監督管理辦法》第三十二條（資產比例）的規定：典當行凈資產低于注冊資的90%時，各股東應當按比例補足或者申請減少注冊資本。因此本次增資的人民幣4000萬元，其中20萬元用于直接增加老鳳祥典當的注冊資本，其余3980萬元作為“資本溢價”計入老鳳祥典當的資本公積。增資完成后老鳳祥典當注冊資本將增至5020萬元。

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本次增資事項經公司2025年1月17日召開的第十一屆董事會第十四次（臨時）會議和第十一屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過，該事項先經董事會審計委員會、戰略委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。公司董事會授權公司管理層根據董事會決議決定和實施本次增資有關具體事項。本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次增資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，但尚需獲得金融監管局等相關部門審核批準。

老鳳祥監事胡劍鋒辭職

1月13日，老鳳祥發布公告，公司監事胡劍鋒因工作調整辭去第十一屆監事會監事職務，辭職自其報告送達監事會時生效。該辭職不會導致公司監事會人數低于法定最低人數，亦不會影響監事會的正常運作。

素材來源于老鳳祥公告