四川
農發行牟平區支行緊緊圍繞“加強合規建設，提升管控能力”目標，從嚴落實“風險為本”監管要求，有效防范和打擊洗錢犯罪活動。
一、切實做好培訓與宣傳。定期組織員工參加反洗錢培訓，確保他們掌握最新的反洗錢法規和操作流程。通過內部宣傳和外部活動，提高員工和客戶的反洗錢意識。
二、建立和完善內控制度。建立健全反洗錢內部控制制度，明確各部門和崗位的職責。定期審查和更新反洗錢政策，確保其符合監管要求和實際情況。
三、定期評估與改進。定期評估反洗錢工作的效果，識別存在的問題和不足。根據評估結果，制定改進措施，持續提升反洗錢工作質效。
四、強化客戶身份識別。嚴格執行客戶身份識別制度，確保客戶信息的真實性和完整性。按月對存量企業進行受益所有人識別，建立受益所有人臺賬，對客戶變更信息及時更新。（李楠）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
