上海
【中國(guó)結(jié)算啟動(dòng)一季度異常賬戶核查 關(guān)注異常賬戶是否存在配資嫌疑】財(cái)聯(lián)社5月14日電，中國(guó)結(jié)算近日啟動(dòng)2025年第一季度異常賬戶核查工作，以落實(shí)證券賬戶實(shí)名制管理規(guī)定，防范和打擊違法違規(guī)使用證券賬戶行為。據(jù)悉，中國(guó)結(jié)算已將一季度初步篩查的疑似異常賬戶情況下發(fā)至各券商。各券商需按慣例對(duì)疑似異常賬戶組織核查，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向中國(guó)結(jié)算提交核查報(bào)告及核查結(jié)果反饋表。 需要注意的是，券商需向中國(guó)結(jié)算詳細(xì)報(bào)送公司對(duì)疑似異常投資者賬戶的核查過程，除了投資者的姓名、賬號(hào)、年齡、職業(yè)、資金規(guī)模等基本信息之外，券商需核查待查賬戶是否存在配資嫌疑。具體來說，券商需核查投資者或其第二聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼是否與配資公司相關(guān)，待查賬戶是否存在“交易、銀證轉(zhuǎn)賬密碼修改前有大額資金轉(zhuǎn)出、修改后又有大額資金轉(zhuǎn)入”或者“每次交易、銀證轉(zhuǎn)賬密碼修改后都有相似或成比例的整數(shù)金額轉(zhuǎn)入”等帶有疑似場(chǎng)外配資特征的資金出入情況，以及“交易、銀證轉(zhuǎn)賬密碼修改前后使用的委托手機(jī)號(hào)、MAC地址、IP地址完全不同”等帶有疑似場(chǎng)外配資特征的情況。（中證金牛座）
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