河北
新加坡金管局(MAS)就10名原籍中國福建的外籍人士洗黑錢案追究金融機構責任，大華銀行(UOB)、花旗(Citi)以至3間瑞士金融機構瑞銀(UBS)、瑞信(CS)和瑞士寶盛(Julius B?r)在內9家金融機構，合計被罰2,745萬新加坡元(約1.69億港元)。
MAS指責，涉事金融機構在評估新客戶洗黑錢風險、核實客戶財富來源以及處理系統標記為「可疑」的交易方面，均存在缺陷。
受罰機構中，以已被瑞銀收購的瑞信被罰最多，單獨被罰580萬新加坡元。此外，監管機構點名新加坡大華銀行及其他較小型機構的行政人員及客戶經理，指他們未能確立客戶的財富來源等問題。
是次案件與10名外籍人士被指洗黑錢30億新元案件有關，案中被告被指與亞洲網上賭博活動有關，全已被判有罪。新加坡在此案中查獲大量現金、不動產、豪車、奢侈品及虛擬資產。
這是新加坡史上最大宗的洗錢案。案件于2023年8月15日通過全島突擊行動曝光，涉及30億新元的現金和資產。10名外籍人士被捕并被判刑、驅逐出境，且被禁止再次入境新加坡。他們曾與上述多家金融機構有業務往來。
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