不久前,四川攀枝花的一名男子從銀行取出42.6萬元現金,說是要去買車。這聽起來似乎合情合理,但他一連串的做法,讓銀行工作人員警覺起來。警方及時介入,當真相揭開時,這名男子才意識到自己掉進了一場騙局里。
取出現金買車?諸多細節引疑
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:5月12日10時許,我們接到了銀行網點工作人員給我們反饋,一名中年男子取款了426000元整,準備去買車,必須付現金,他們覺得行為有點異常,希望我們進行預警。
取款的男子是劉先生,據工作人員介紹,當天劉先生稱自己大額取現是因為買車,但在和工作人員的對話中卻顯得非常拘謹。工作人員覺得可能存在異常情況,擔心劉先生遭遇詐騙,就趕忙聯系了攀枝花市公安局反詐中心。
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:我們反詐中心通過查詢,第一時間跟當事人聯系,聯系的時候就繼續問他取款的用途。當事人聲稱就是買車,必須付現金。我們說那能不能見面,了解具體的情況,然后我們就約在了咖啡館進行見面。
當民警見到劉先生的時候,他背著一個黑色的背包,里面裝著剛剛取出來的現金。
面對細節追問 男子不斷回避問題
劉先生不斷回避問題,這讓民警更加提高警惕,為了了解更多信息,民警不斷追問劉先生更多關于他所謂取款買車的細節。
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:我們民警跟他見面以后就詢問他,你這個現金的真實用途是什么?他還是說買車。我們就繼續問你這個車是哪里訂的,什么時候訂的,訂的是哪一款,是哪一個4S店。當事人回答不上來,支支吾吾地開始沉默。我們就覺得有一點點反常,民警又繼續問他,你近期是不是在網上進行過投資或者是做了什么任務?當事人繼續沉默,我們就懷疑他可能是遭受了電信網絡詐騙。
見劉先生還是半信半疑,民警提出想要看一下劉先生投資的平臺,但他的回答卻是支支吾吾。
見劉先生不斷回避,遲遲不正面回答問題,民警意識到他很可能是被詐騙團伙的犯罪嫌疑人洗腦了,便開始詢問劉先生前期“投資”的情況。
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:我們當時在勸阻過程當中,在受害人的手機里面發現了一款疑似涉詐的App,在App里面的一些簡單的聊天記錄,我們發現了他可能是在遭受刷單做任務的這種詐騙。
此時劉先生終于醒悟了,他終于和民警道出了實情。
劉先生:我收到一個快遞,它上面說有什么禮包。
19萬元被騙走
竟不惜貸款繼續“投資”
一張快遞卡片、一個掃碼群、幾個小紅包,看似“餡餅”,實則步步驚心。劉先生被騙19萬元后還越陷越深,不惜貸款42萬元繼續轉賬“投資”,而電話另一端的騙子甚至還遠程支招,教劉先生如何應對民警。
被害人 劉先生:大概是5月初的時候,我收到一個快遞,里面的卡片就是說我進行了購物,有一個回饋。我通過掃碼進了一個支付寶的群,他們在群里也發布一些任務。我做任務,他們給了一些紅包或者一些小禮品這種回饋。
這些小紅包和小禮品讓劉先生嘗到了甜頭,也讓他走入了更深的陷阱之中。
被害人 劉先生:他們進一步引導我下載了一個叫作遠景文化傳媒的App,在這個App里面又有人讓我做刷視頻的任務,也是給紅包返利這種,做任務之后還可以進行一個升級。
一些小額任務的完成,讓劉先生確實獲得了一些收益,并且可以正常提現,這也更讓劉先生對這個賺錢方式深信不疑。隨著一個個任務的完成,劉先生一步步從學員升級到了代理,就在這時,劉先生搶到了一個所謂“大單”。
被害人 劉先生:他們在一個大群里面進行搶單,我也抱著試一試的心態去搶了一下,結果就是中了一個4999元的,然后我投了這個4999元的。
在搶到這個“大單”后,劉先生被拉進了一個四人小群,然后他被告知,這次投入的4999元觸發了一個“盈利單”。
被害人 劉先生:“盈利單”里面有三個選項,也是投資,最少的是49000多元,最多的是189000元,其他的人他們都要選189000元的。
因為前期通過小額任務獲得的收益,讓劉先生認為大額的任務必然可以獲得大額收益,這也讓他決定跟隨群里的其他人一起選擇投資189000元。
被害人 劉先生:在操作的過程中,他說的一些比較模棱兩可的話,導致我在操作的時候沒有按照他說的來做。
正是因為那位所謂的“金牌導師”模棱兩可的表述,讓劉先生認為自己在操作的時候出了錯。但是群里的其他人卻紛紛表示已經完成任務,獲得了豐厚利潤,并且提現成功,這讓未能獲得收益的劉先生更加焦急。
被害人 劉先生:他就說需要進行數據修復,他提供了426000元和一個50多萬元的方案,我也是不甘心,所以還是選擇繼續相信他們。
前期投入的198000元已經是劉先生的全部積蓄,為了回本,劉先生還是決定繼續向銀行貸款進行投資。也正是這次大額取現,讓公安機關發現劉先生遭遇了詐騙,緊急攔截了他即將被騙走的40多萬元。
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:當事人還深信不疑,還覺得有僥幸心理,他說想把前期的這19萬的現金挽回來,所以說他才冒這個險,準備將這426000元拿給對方。我們當時就肯定地告訴他,你肯定是被電信網絡詐騙了,千萬不能再將這錢轉走。
“車手”前來取錢 民警將計就計
在民警和劉先生交談的過程中得知,從雙方見面開始,劉先生就一直在手機上與所謂的“金牌導師”溝通,對方還在教他如何與警方“周旋”。民警還發現,對方并未察覺到劉先生已經意識到自己被騙了,并且準備安排人前來取錢,辦案民警便決定將計就計。
攀枝花市公安局東區分局刑偵大隊副大隊長 劉榮東:按騙子的要求,將426000元現金拍攝一段視頻,封裝發給了對方,對方立刻準備安排車手前來取現。
在等待著前來取現的犯罪嫌疑人的過程中,劉先生在民警的陪同下來到了銀行,將40余萬現金存了回去。當晚7點鐘,負責取錢的犯罪嫌疑人抵達了雙方事先約定好的地點與劉先生見面,警方順利將其抓獲。經過調查,警方抓獲的是在整個詐騙團伙當中專門負責取現的人員,案件還在進一步辦理當中。
(央視新聞客戶端)
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