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19名家長(zhǎng)被騙165萬(wàn)余元,如何避免“違規(guī)請(qǐng)托型”詐騙?

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楊某做生意投資失敗債臺(tái)高筑

便在明知沒(méi)有辦理入學(xué)能力的情況下

以此為餌引誘家長(zhǎng)交錢

檢察官深挖細(xì)查

揭穿“入學(xué)門路”騙局

莘莘學(xué)子披荊斬棘逐夢(mèng),檢察藍(lán)為每一份閃耀的青春夢(mèng)想保駕護(hù)航。高考落下帷幕后,為防止詐騙分子在高考結(jié)束后的查分、招錄環(huán)節(jié)伺機(jī)而動(dòng),6月16日,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院(下稱稀土高新區(qū)檢察院)干警深入轄區(qū)內(nèi)社區(qū)宣講釋法,為考生和家長(zhǎng)撐起法治“安全傘”、筑牢防詐“防火墻”。

這次宣講,源于該院不久前辦理的一起詐騙案。經(jīng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)由提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕時(shí)的1起變?yōu)?8起,被騙家長(zhǎng)由2名變?yōu)?9名,犯罪金額也由27.2萬(wàn)元增至165萬(wàn)余元。今年3月,這起“越辦越大”的詐騙案一審宣判,法院采納了檢察機(jī)關(guān)指控的罪名和提出的量刑建議,判處楊某有期徒刑九年,并處罰金9萬(wàn)元。楊某當(dāng)庭服判,該判決已生效。

謊稱能幫忙辦理孩子入學(xué)

2024年9月9日,武某趕到包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局(下稱稀土高新區(qū)公安分局)報(bào)案,稱自己被騙。

武某與王某是閨蜜,她們的孩子即將升中學(xué),兩人都盼望孩子能進(jìn)心儀的學(xué)校。武某通過(guò)朋友介紹,聽(tīng)說(shuō)楊某可以幫忙辦理入學(xué),便聯(lián)系上他,楊某沒(méi)有推諉,不僅向武某展現(xiàn)了自己的社會(huì)關(guān)系,還承諾肯定能為孩子辦理入學(xué)包頭市某中學(xué)的事宜。隨即,楊某以辦事需要送禮及交學(xué)費(fèi)為由,向武、王二人索要辦事費(fèi)用共計(jì)27.2萬(wàn)元。武某和王某每人拿出13.6萬(wàn)元,由武某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分?jǐn)?shù)筆將27.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了楊某。

然而,直到2024年9月包頭市某中學(xué)開(kāi)學(xué),武某、王某的孩子均未收到該中學(xué)的入學(xué)通知。武某和王某多次找楊某討要說(shuō)法,可他一直找理由搪塞拖延,既辦不了入學(xué),也未給武、王二人退還費(fèi)用。武某只好報(bào)警。

2024年9月10日,楊某到案。他供述稱,自己做生意投資失敗債臺(tái)高筑,債主催促還款,他便在明知沒(méi)有辦理入學(xué)能力的情況下,以此為餌引誘家長(zhǎng)交錢,在收到武某和王某的錢后,將27.2萬(wàn)元全部用于償還個(gè)人債務(wù)。

18起犯罪事實(shí)浮出水面

2024年9月13日,稀土高新區(qū)公安分局將該案提請(qǐng)稀土高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察官閱卷對(duì)證據(jù)進(jìn)行審查后,于9月20日對(duì)楊某作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

根據(jù)違規(guī)請(qǐng)托類詐騙案件的特點(diǎn),檢察官?gòu)挠袩o(wú)完成請(qǐng)托事項(xiàng)的身份和能力、有無(wú)履行承諾辦理入學(xué)行為、有無(wú)異常資金流入轉(zhuǎn)出等方面,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,并建議其與包頭市其他旗縣區(qū)公安分局溝通聯(lián)系,通過(guò)公安警綜平臺(tái)研判全市范圍內(nèi)是否有涉楊某相同詐騙手段的舉報(bào)、報(bào)警情況,整合資源做好案件串并。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)細(xì)致梳理?xiàng)钅车你y行流水,針對(duì)其中可疑的大額轉(zhuǎn)賬進(jìn)行重點(diǎn)核查,發(fā)現(xiàn)在2024年3月至8月,楊某以辦理入學(xué)等為由詐騙支某、李某、張某等人3起違法犯罪事實(shí),涉案金額45萬(wàn)元,楊某對(duì)該3起犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

眼見(jiàn)違法犯罪行為已“紙里包不住火”,2024年11月15日,楊某在訊問(wèn)中主動(dòng)交代其于2024年6月至8月,以辦理入學(xué)為由詐騙張某甲、梁某、王某等人另外3起違法犯罪事實(shí),涉案金額27萬(wàn)元。

因楊某被稀土高新區(qū)公安分局采取強(qiáng)制措施,包頭市昆都侖區(qū)、東河區(qū)、九原區(qū)公安分局陸續(xù)向該局移送楊某實(shí)施詐騙的14起同類型詐騙案件,其中包括楊某主動(dòng)供述的3起案件。

2024年11月20日,稀土高新區(qū)公安分局以楊某涉嫌詐騙罪向稀土高新區(qū)檢察院移送審查起訴。此時(shí),楊某已有18起犯罪事實(shí),被騙家長(zhǎng)19名,犯罪金額165萬(wàn)余元。

2025年1月3日,稀土高新區(qū)檢察院以楊某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。法院經(jīng)審理采納了檢察機(jī)關(guān)指控的罪名和提出的量刑建議,于3月5日作出上述判決。

以案釋法敲響防詐警鐘

楊某受到了法律的嚴(yán)懲,被騙的19名家長(zhǎng)卻并未拿回他們期待的“退賠款”。判決書(shū)中認(rèn)定,“非法請(qǐng)托被詐騙,違法所得165萬(wàn)余元不應(yīng)退還各行為人,而應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)”。19名家長(zhǎng)因?yàn)椴欢ǎ瑢?duì)“找關(guān)系”抱有僥幸心理而付出了慘痛代價(jià)。

為避免類似情況再次發(fā)生,3月28日,該院深入轄區(qū)內(nèi)社區(qū)為廣大家長(zhǎng)以案釋法,集中宣講如何防范“違規(guī)請(qǐng)托型”詐騙?!耙皇菣z察官上門講課,我們真不知道托人辦入學(xué)、找工作被騙了,錢是不退的,被騙了也沒(méi)辦法,誰(shuí)讓自己有這種僥幸心理呢……”聽(tīng)完普法宣講課,某社區(qū)居民王大姐說(shuō)。



高考結(jié)束后,檢察人員來(lái)到社區(qū)宣講釋法,為考生和家長(zhǎng)撐起法治“安全傘”、筑牢防詐“防火墻”。

6月16日,該院檢察干警再次深入轄區(qū)內(nèi)社區(qū)宣講釋法,用量身定制的防詐騙高考安全手冊(cè),提醒考生和家長(zhǎng)擦亮眼睛,警惕如修改成績(jī)、提前錄取、內(nèi)部指標(biāo)等五花八門的詐騙形式,引導(dǎo)大家提高防范能力。

(來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊 作者:沈靜芳 李陽(yáng) 帥桂芳)

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