河北
《河北法治報》刊發原文
協助男友轉移、隱匿毒資
女子犯洗錢罪獲刑
近日，涉縣人民檢察院依法提起公訴的一起涉毒洗錢案件，經法院依法宣判，被告人江某因協助男友轉移、隱匿毒資，被以洗錢罪判處有期徒刑六個月，并處罰金1萬元。
2024年5月，涉縣檢察院在辦理一起販毒案件時發現，犯罪嫌疑人郝某（另案處理）同女友江某存在異常資金流轉，經進一步分析研判，發現江某多個賬戶有頻繁收款、零進整出、定期取現情況，于是，監督公安機關立案偵查，并引導調查取證。經查，江某在郝某販毒后，為其提供資金賬戶，接收并轉移毒資，其行為涉嫌洗錢犯罪。
“洗錢犯罪隱蔽性強，證明犯罪嫌疑人是否存在主觀‘明知’是突破案件的關鍵。”檢察人員經分析，找出案件的關鍵突破口。
面對兩名犯罪嫌疑人對洗錢行為閉口不談，辦案人員另辟蹊徑，梳理二人在犯罪前后的感情進展，發現江某提供資金賬戶正是二人同居、江某懷孕的關鍵節點。結合郝某收入狀況、二人住所搜查出的證據等客觀事實，承辦人再次提審江某，最終突破其心理防線。江某承認，初期得知男友犯罪行徑時，曾試圖用愛感化對方，卻難抵對方誘惑而自愿提供洗錢幫助，企圖為家庭生活賺取“啟動資金”。2024年11月14日，檢察機關提起公訴。
近年來，涉親密關系的洗錢犯罪案件頻發，多因部分當事人法律意識薄弱，被犯罪分子利用情感操縱，從“癡情人”淪為“被告人”。檢察機關在嚴懲犯罪的同時，通過進一步開展反洗錢普法宣傳，呼吁群眾警惕“情感陷阱”，切勿因私情觸碰法律高壓線。
來源：河北法治報
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