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數(shù)字賦能監(jiān)督 戳穿毒販謊言

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盧明(右一)出庭公訴潘某亮涉嫌販賣毒品、容留他人吸毒案。

犯罪嫌疑人因涉嫌容留他人吸毒在接受審查時(shí),檢察官往往會(huì)秉持“吸必查販、販必查吸”的辦案要求挖掘毒品來(lái)源。但毒品犯罪具有鏈條隱蔽,涉毒人員多用綽號(hào)、化名等特點(diǎn),應(yīng)該如何破解毒品犯罪打擊處理的實(shí)踐難題呢?請(qǐng)聽長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任盧明講述——

2024年9月,我在辦理一起涉嫌容留他人吸毒的案件時(shí),第一次見到了犯罪嫌疑人潘某亮。

潘某亮對(duì)我們的訊問很配合,對(duì)自己容留他人在其家中吸食冰毒的犯罪行為供認(rèn)不諱。

為溯源毒品來(lái)源,我依托本院建立的容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型進(jìn)行檢索,通過輸入姓名、身份等關(guān)鍵信息,結(jié)合“作案時(shí)間”“作案地點(diǎn)”等關(guān)鍵要素,從11683條容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)中篩選出3條潘某亮因吸食毒品被公安機(jī)關(guān)行政處罰的記錄,發(fā)現(xiàn)多次與潘某亮同場(chǎng)吸食毒品的浣某系另一起販賣毒品案件中的被告人。

通過同步審查浣某販賣毒品案的證據(jù)材料,發(fā)現(xiàn)浣某的一名販毒上線為“潘某”。因涉毒人員大多使用化名、綽號(hào),該上線與“潘某亮”極可能系同一人。通過信息比對(duì)、戶籍地走訪、組織辨認(rèn)等一系列核實(shí)工作,我們最終確定“潘某亮”系浣某販賣毒品的上線“潘某”。

潘某亮從涉嫌容留他人吸毒罪到涉嫌販賣毒品罪,已經(jīng)是板上釘釘。但當(dāng)我手持潘某亮2024年3月與浣某的一筆線上交易訊問他時(shí),他卻一改之前配合的態(tài)度,堅(jiān)稱2024年3月向浣某收取的這筆錢并非毒資,只是正常資金往來(lái)。

浣某口供顯示,2024年3月的一天晚上,他在潘某亮家附近通過微信支付的方式轉(zhuǎn)給潘某1000元,要求潘某亮去購(gòu)買毒品供其吸食,潘某亮沒有購(gòu)買毒品,而是從家中取出剩下的毒品交給浣某吸食。但僅憑浣某口供,還無(wú)法形成完整的證據(jù)鏈。

“為什么毒販突然矢口否認(rèn)?”在走出看守所時(shí),我的助理何璇對(duì)我提出了這一疑問。

近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,涉網(wǎng)販毒交易更隱蔽、手法更復(fù)雜,毒販在接受檢察院審查時(shí),往往會(huì)否認(rèn)線上交易的一筆或多筆毒資,以期逃避或減輕刑罰。

為了精準(zhǔn)指控犯罪嫌疑人,在案件審查起訴環(huán)節(jié),我引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞毒品來(lái)源,毒品交易上下線,販毒人員綽號(hào)、外貌細(xì)節(jié),涉毒資金流向、頻率,犯罪嫌疑人辯解等方面補(bǔ)充收集證據(jù)100余份,形成補(bǔ)證材料5冊(cè),完整構(gòu)建指控潘某亮涉嫌販賣毒品罪的證據(jù)體系。

至此,犯罪嫌疑人潘某亮的否認(rèn)不攻自破,浣某及其下線的供述、轉(zhuǎn)賬記錄足以客觀印證潘某亮的犯罪事實(shí)。

2025年2月28日,經(jīng)我院提起公訴,法院以被告人潘某亮犯販賣毒品罪,判處有期徒刑4年6個(gè)月,犯容留他人吸毒罪,判處有期徒刑7個(gè)月,數(shù)罪并罰,合并執(zhí)行有期徒刑5年,并處罰金。被告人潘某亮當(dāng)庭表示不上訴。

案結(jié)但事未了。本案辦理過程中,暴露出偵查信息共享不暢、分兵作戰(zhàn)等問題。我們一方面與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺(tái)《刑事訴訟檢偵協(xié)作暨案件反饋機(jī)制》《退回補(bǔ)充偵查和延長(zhǎng)審查起訴期限操作規(guī)程》等制度機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了電子證據(jù)卷宗共享、線索全面移送、分并案規(guī)范操作。另一方面,為提升辦案質(zhì)效,積極推動(dòng)數(shù)字檢察工作,以大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型構(gòu)建為基礎(chǔ),通過應(yīng)用模型來(lái)推進(jìn)檢察監(jiān)督。2025年上半年,我們依托容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型監(jiān)督立案容留他人吸毒案件2件,移送涉嫌毒品犯罪監(jiān)督線索10余件,相關(guān)人員均被判處有期徒刑以上刑罰。

6月25日,最高檢發(fā)布“高質(zhì)效辦好毒品案件加強(qiáng)禁毒綜合治理”典型案例,我院辦理的潘某亮販賣毒品、容留他人吸毒案入選。

回顧本案辦理過程,小模型發(fā)揮大作用。通過數(shù)字賦能,最大程度激發(fā)“數(shù)據(jù)”對(duì)法律監(jiān)督工作的放大和倍增作用,讓監(jiān)督線索發(fā)現(xiàn)難、工作碎片化、質(zhì)效不突出等瓶頸問題有了新的破解之道。

正如本案所示,長(zhǎng)沙市人民檢察院聯(lián)合公安機(jī)關(guān)針對(duì)近5年來(lái)長(zhǎng)沙地區(qū)吸毒違法犯罪開展專項(xiàng)調(diào)研,并指導(dǎo)我們建立的容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型,在本案辦理過程中起了關(guān)鍵作用,且隨著該模型的不斷優(yōu)化升級(jí),轄區(qū)吸販毒人員的姓名、身份、作案時(shí)間、作案地點(diǎn)等信息將越來(lái)越透明化,“天網(wǎng)”的密度正在檢警的共同協(xié)作、司法技術(shù)的不斷革新中越織越密。

經(jīng)過不斷探索與實(shí)踐,如今,全區(qū)檢察機(jī)關(guān)通過大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督,越來(lái)越多社會(huì)治理的薄弱地帶、公共利益的弱項(xiàng)短板,以及法律監(jiān)督的難點(diǎn)堵點(diǎn)等問題逐漸得以解決,數(shù)字檢察監(jiān)督效能得到有效彰顯。

來(lái)源:湖南法治報(bào)(文 / 講述人:長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任 盧明 湖南法治報(bào)全媒體記者 李翔 梁原 通訊員 周瑋師)

一審:米露嘉

二審:陳佳婧

三審:楊湛

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