準(zhǔn)備控告材料

在細(xì)致研究案件事實(shí)細(xì)節(jié)、梳理證據(jù)材料、確定恰當(dāng)控告策略并全面準(zhǔn)備刑事控告材料后，代理律師要做的工作就是協(xié)助被害人向公安機(jī)關(guān)提出刑事控告，爭取啟動刑事訴訟程序。每一個案件都有對應(yīng)的司法機(jī)關(guān)管轄。為了盡量避免被推諉不受理，被害人及代理律師應(yīng)當(dāng)向有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)提出刑事控告。

提交控告材料

根據(jù)法律規(guī)定，被害人可以向任何司法機(jī)關(guān)提出刑事控告，不論接受刑事控告的司法機(jī)關(guān)對該案是否有管轄權(quán)，司法機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)場接受刑事控告，進(jìn)行接報案件登記，接受證據(jù)材料，當(dāng)場出具接報案回執(zhí)，并告知查詢案件進(jìn)度的方式和途徑。接受被害人的刑事控告材料之后，接報單位再進(jìn)行審查，如果審查發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)且屬于本單位管轄的案件，則應(yīng)當(dāng)予以立案偵查；如果審查發(fā)現(xiàn)不屬于本單位管轄，也不得退回給被害人，應(yīng)當(dāng)主動移送給有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)處理。

例如，《刑事訴訟法》第110條第3款規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。”

又如，最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第14條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案，不論是否有管轄權(quán)，都應(yīng)當(dāng)接受并登記，由最初受理的公安機(jī)關(guān)依照法定程序辦理，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于其管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，再移送主管機(jī)關(guān)。”

再如，公安部《關(guān)于改革完善受案立案制度的意見》（公通字〔2015〕32號）第2條第1項(xiàng)第1目中規(guī)定：“對于群眾報案、控告、舉報、扭送，違法犯罪嫌疑人投案，以及上級機(jī)關(guān)交辦案件或者其他機(jī)關(guān)移送的案件，屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，各辦案警種、部門都必須接受并依照有關(guān)規(guī)定辦理，不得推諉……涉嫌犯罪的，按照刑事案件進(jìn)行立案審查；涉嫌行政違法的，按照行政案件進(jìn)行受案審查。群眾上門報案的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場進(jìn)行接報案登記，當(dāng)場接受證據(jù)材料，當(dāng)場出具接報案回執(zhí)并告知查詢案件進(jìn)展情況的方式和途徑。”

講解證據(jù)材料

代理律師協(xié)助被害人刑事控告、提交控告材料時，公安機(jī)關(guān)僅受理刑事控告，進(jìn)行立案前的審查。刑事案件立案審查期限原則上不超過3日；涉嫌犯罪線索需要查證的，立案審查期限不超過7日；重大疑難復(fù)雜案件，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長至30日；對于經(jīng)濟(jì)犯罪，特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長30日。在立案審查期間，代理律師不僅需要跟進(jìn)案件辦理流程，還有諸多重要工作需要做，以推動公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事立案。對被害人而言， 如果公安機(jī)關(guān)順利立案，則控告維權(quán)正式進(jìn)入刑事訴訟程序。如果公安機(jī)關(guān)不予立案，則刑事控告維權(quán)仍任重道遠(yuǎn)。

現(xiàn)場提交刑事控告材料時，由于公安機(jī)關(guān)還未詳細(xì)了解所控告的犯罪事實(shí)，對被害人提交的證據(jù)材料也無法現(xiàn)場進(jìn)行深入了解，所以只能通過刑事控告書及證據(jù)材料清單初步了解控告的犯罪事實(shí)。因此，提交刑事控告材料時，公安機(jī)關(guān)往往只能對被害人或代理律師做一份最簡單的詢問筆錄，主要是確定刑事控告的基本情況及刑事控告材料的來源。公安機(jī)關(guān)收取控告材料后，通常還會與被害人及代理律師詳細(xì)溝通刑事控告的事實(shí)和證據(jù)情況。

在刑事控告過程中，代理律師需要與辦案人員保持聯(lián)系，適時向辦案人員逐一講解每一件犯罪事實(shí)的經(jīng)過，以及每一份證據(jù)材料的具體內(nèi)容、證明事項(xiàng)，以方便辦案人員審查。

配合制作控告筆錄

在刑事控告過程中，被害人或其代理律師需要配合公安機(jī)關(guān)制作刑事控告的詢問筆錄。大部分簡單案件或者侵犯自然人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的案件，都會傾向于讓被害人接受詢問制作詢問筆錄，因?yàn)樗麄兪欠缸镄袨榈挠H歷者，必須接受詢問。在被害人是單位的案件中，被害單位的員工，不一定能將犯罪事實(shí)經(jīng)過講述清楚，此時就需要代理律師配合公安機(jī)關(guān)制作刑事控告的詢問筆錄，將刑事控告的內(nèi)容解釋清楚。

尤其是在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，被害單位進(jìn)行刑事控告更加需要代理律師協(xié)助配合公安機(jī)關(guān)制作控告的詢問筆錄。此時，代理律師需要協(xié)助辦案人員盡量完善詢問筆錄，將犯罪事實(shí)更加清晰、完整地呈現(xiàn)出來。

1

詢問筆錄的內(nèi)容盡量全面

因被害人及證人的詢問筆錄，以及犯罪嫌疑人、被告人的訊問筆錄是重要且直觀的言詞證據(jù)，辦案人員閱卷時往往會從筆錄開始，以便最高效快捷地了解案件事實(shí)過程。在刑事控告案件中，被害人及代理律師是最清楚犯罪事實(shí)經(jīng)過的人，因此需要將詢問筆錄的內(nèi)容制作得盡量細(xì)致全面。一般而言，我們都不建議以“詳見刑事控告書”“詳見刑事控告證據(jù)材料”等之類的表述來概括刑事控告的事實(shí)、證據(jù)，否則后續(xù)辦理案件的辦案人員，看到被害人的控告筆錄完全不明白發(fā)生了什么犯罪事實(shí)，以及有什么證據(jù)材料。公安機(jī)關(guān)根據(jù)刑事訴訟程序正式制作的詢問筆錄，在證據(jù)效力、證據(jù)公信力上，無疑都會優(yōu)于被害人提交的刑事控告書及證據(jù)材料。因此在刑事控告接受詢問時，詢問筆錄應(yīng)當(dāng)盡量全面細(xì)致地記錄全部的犯罪事實(shí)，讓辦案人員一目了然。

例如，××有限公司被陳某職務(wù)侵占控告維權(quán)案：

被控告人實(shí)施的犯罪事實(shí)數(shù)量達(dá)幾十例，作案手法比較復(fù)雜。代理律師代表被害單位向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告、配合制作詢問筆錄時，代理律師與辦案人員協(xié)商后，確定在詢問筆錄中盡量記載全部的控告事實(shí)、證據(jù)，詳細(xì)描述被控告人的每一單犯罪事實(shí)，并在每一單犯罪事實(shí)后解釋每一宗犯罪事實(shí)的證據(jù)材料，力求讓詢問筆錄全面展現(xiàn)被控告人的犯罪事實(shí)。

民警：你這次因何來公安機(jī)關(guān)？

律師：我接受被害單位××有限公司的委托，來控告陳某在被害單位××有限公司任職期間，實(shí)施了××單職務(wù)侵占犯罪行為。其中，第一宗犯罪事實(shí)是：陳某在2018年××月×日，將××客戶交付給公司的××萬元貨款非法據(jù)為己有的犯罪事實(shí)。具體犯罪過程是：……

民警：公司控告陳某的上述犯罪事實(shí)，有沒有相關(guān)證據(jù)？

律師：有的，陳某在2018年××月×日，將××客戶交付給公司的××萬元貨款非法據(jù)為己有的犯罪事實(shí)，有下列證據(jù)可以證明。

1.銷售合約書，證明：2018年××月×日，陳某以公司名義與客戶××簽訂銷售合約書，約定客戶××向公司購買……合計(jì)價格為××萬元。

2.客戶××的銀行流水，證明：2018年××月×日，陳某指示客戶××向其控制的劉某賬戶支付了貨款××萬元。

3.劉某的銀行流水，證明：劉某賬戶收到客戶××支付的貨款××萬元后，將其×萬元用于購買彩票，其中×萬元轉(zhuǎn)入××賬戶等。

4.客戶××起訴被害單位的起訴狀、××號民事判決書、××號民事判決書，證明：客戶××支付貨款后并未收到貨物，向法院起訴被害單位，要求被害單位退還全部貨款。法院判決認(rèn)定轉(zhuǎn)入劉某賬戶的××萬元為客戶××支付給被害單位的貨款，被害單位未交付貨物，應(yīng)退還全部貨款××萬元。

5.確認(rèn)函及執(zhí)行材料，證實(shí)××××年××月×日，被害單位履行判決，支付了執(zhí)行款××萬元。

6. ……

按照這種敘述完整的方式制作詢問筆錄，后續(xù)公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的辦案人員審查案卷時，從詢問筆錄中就可以很清晰地看到所有犯罪事實(shí)及證據(jù)材料，以及對證據(jù)材料的詳細(xì)解釋說明，只有辦案人員對相關(guān)證據(jù)有疑惑時，才需要去逐一核對證據(jù)材料，極大方便了辦案人員。

2

詢問筆錄的內(nèi)容盡量周延

刑事控告的詢問筆錄內(nèi)容要緊緊圍繞所控告罪名及犯罪事實(shí)，將案件相關(guān)事實(shí)細(xì)節(jié)都解釋清楚，甚至將辯方可能提出的質(zhì)疑、漏洞都予以提前彌補(bǔ)。畢竟，司法機(jī)關(guān)辦案人員很可能會帶著懷疑的眼光來審查被害人的控告材料，他們對于犯罪嫌疑人、被告人涉嫌的犯罪事實(shí)、證據(jù)、邏輯鏈條會產(chǎn)生很多質(zhì)疑，被害人在刑事控告材料中提前預(yù)判到這些質(zhì)疑，并予以回應(yīng)，無疑是控告案件順利推進(jìn)的有效方法。

例如，某公司刑事控告員工林某挪用資金案：

被害單位內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林某將公司資金轉(zhuǎn)入了其控制的銷售經(jīng)理××的個人賬戶及林某控制的多家其他公司賬戶，導(dǎo)致被害單位遭受重大資金損失。于是，代理律師協(xié)助被害單位向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告。其間，代理律師配合公安機(jī)關(guān)制作刑事控告的詢問筆錄。代理律師將所有犯罪事實(shí)及對應(yīng)證據(jù)材料逐一解釋、辦案人員將其記載在詢問筆錄后，還需要考慮將犯罪事實(shí)相關(guān)的其他事實(shí)、細(xì)節(jié)固定在筆錄內(nèi)容中。

民警：被害單位控告林某挪用公司資金××萬元的犯罪事實(shí)，除了控告人林某，公司還有無其他人員參與？

律師：從銀行流水看，還有當(dāng)時的銷售經(jīng)理××，他的賬戶就是涉案款項(xiàng)的收款賬戶之一，被林某用于收取被害單位的資金××萬元。

民警：被害單位××公司與林某還有沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系？

律師：××公司與林某沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，林某在被害單位任職期間的所有工資、獎金，被害單位都已經(jīng)按照公司規(guī)章制度及林某的勞動合同全部支付，不存在未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)。

民警：被害單位××公司與林某指定收款的公司是什么關(guān)系？

律師：被害單位××公司與林某指定收款的公司，都是獨(dú)立的法人主體，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是關(guān)聯(lián)公司，也沒有發(fā)生實(shí)際的業(yè)務(wù)往來。

民警：被挪用轉(zhuǎn)入銷售經(jīng)理××個人賬戶及林某控制的多家公司賬戶的資金，有無回流給被害單位××公司？或者用于被害單位××公司的經(jīng)營？

律師：經(jīng)過公司核查財(cái)務(wù)資料，被挪用轉(zhuǎn)入銷售經(jīng)理××的個人賬戶及林某控制的多家公司賬戶的資金，沒有回流給被害單位××公司，也沒有用于被害單位××公司的經(jīng)營。

民警：你們有沒有找當(dāng)時的銷售經(jīng)理××核實(shí)相關(guān)情況？

律師：被害單位口頭詢問過當(dāng)時的銷售經(jīng)理××，他表示都是按照公司領(lǐng)導(dǎo)林某的要求，借用其賬戶給林某使用，對相關(guān)資金情況不知情，他拒絕出具書面證詞，被害單位現(xiàn)在無法提供當(dāng)時銷售經(jīng)理××的書面證詞。但表示愿意配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

民警：林某的情況？

律師：林某的身份證號是……他于××××年××月通過社會招聘入職被害單位，后因涉嫌××犯罪被××人民法院一審、××人民法院二審判處有期徒刑3年6個月，聽說現(xiàn)在正在××監(jiān)獄服刑。

民警：當(dāng)時的銷售經(jīng)理××的情況？

律師：當(dāng)時的銷售經(jīng)理××身份證號是……他已經(jīng)于××××年××月離職，目前不知去向，聯(lián)系電話是……

代理律師在詢問筆錄中將被控告人的犯罪事實(shí)及證據(jù)材料、其他與案件事實(shí)、被控告人、證人、被害單位的有關(guān)情況解釋清楚之后，才能讓刑事控告的內(nèi)容更加清晰明了。同時，將影響定罪量刑的其他細(xì)節(jié)或辯點(diǎn)予以回應(yīng)，可以讓刑事控告的內(nèi)容更加周延。在該案中，被害單位控告林某將公司資金挪用，轉(zhuǎn)入了林某實(shí)際控制的個人及單位賬戶。那么，被害單位與林某的債權(quán)債務(wù)關(guān)系、相關(guān)資金有無回流給公司、有無實(shí)際用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營等，就會直接影響林某行為的罪與非罪評判，這也是后期林某及其辯護(hù)律師可能提出的抗辯觀點(diǎn)。因此，在詢問筆錄中將這部分可能的辯點(diǎn)予以提前回應(yīng)，刑事控告的內(nèi)容會更加“無懈可擊”。

配合補(bǔ)充證據(jù)材料

代理律師準(zhǔn)備刑事控告材料時，雖然會根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)，將刑事控告的證據(jù)材料準(zhǔn)備得盡量完善，證據(jù)鏈條盡量環(huán)環(huán)相扣，但辦案機(jī)關(guān)也是非常有經(jīng)驗(yàn)的，他們在查看、研究刑事控告材料時，還是有可能發(fā)現(xiàn)刑事控告材料中存在的不足，提出要求控告人繼續(xù)完善、補(bǔ)充證據(jù)材料。有時，辦案機(jī)關(guān)出于他們的辦案習(xí)慣，認(rèn)為辦理此類刑事案件某些證據(jù)必不可少，會要求被害人及代理律師予以補(bǔ)充。有時辦案機(jī)關(guān)為了減輕他們辦案工作量，也會向被害人及代理律師提出一些協(xié)助取證的要求。此時，代理律師需要積極配合辦案機(jī)關(guān)補(bǔ)充這些證據(jù)材料，協(xié)助辦案機(jī)關(guān)推動案件進(jìn)展。

例如，某有限公司刑事控告其原總經(jīng)理職務(wù)侵占罪案：

我們作為被害單位代理律師向公安機(jī)關(guān)提交刑事控告書及完整的證據(jù)材料。公安機(jī)關(guān)接受了控告材料，也找我們制作了刑事控告筆錄，我們向公安機(jī)關(guān)詳細(xì)解釋了被控告人的犯罪事實(shí)，以及提交的每一份證據(jù)材料。辦案人員在后續(xù)審查材料時提出，希望被害單位及代理律師能補(bǔ)充以下相關(guān)資料：

其一，被害單位提交的公司賬戶銀行流水不全，只提交了被害單位認(rèn)為與刑事控告的犯罪事實(shí)相關(guān)的那幾頁銀行流水。辦案人員要求被害單位補(bǔ)充所有的公司賬戶的全部銀行流水，確保證據(jù)的完整性。

其二，被害單位的工商檔案資料不全，被害單位刑事控告時只提交了證明被控告人身份資料、任職情況的那幾頁工商檔案資料。辦案人員要求被害單位能夠協(xié)助提交全套工商檔案資料，且最好是原件。

其三，關(guān)于被控告人的身份資料，被害單位提交了工商檔案資料中被控告人的身份信息、任職信息，也提交了被控告人的勞動合同。然而，辦案人員要求被害單位再出具一份任職證明，將被控告人在被害單位過往任職、職務(wù)的全部情況以任職證明的形式詳細(xì)描述。

其四，被害單位提交了代理律師向相關(guān)證人調(diào)查取證所制作的調(diào)查筆錄。公安機(jī)關(guān)在立案審查階段需要依照刑事訴訟法重新對相關(guān)證人進(jìn)行調(diào)查取證，辦案人員認(rèn)為代理律師的調(diào)查筆錄非常詳細(xì)，可以給他們制作調(diào)查筆錄提供參考，提出讓代理律師把調(diào)查筆錄的電子版文稿發(fā)送給他們，方便他們工作。

其五，辦案人員要求被害單位能夠提供所有證人及被控告人的所有有效聯(lián)系方式，方便辦案人員聯(lián)系證人了解案件情況及通知被控告人接受調(diào)查。

被害單位的全部銀行流水和完整的工商檔案資料，一般是辦案人員持調(diào)取證據(jù)通知書自行調(diào)取的，辦案人員為減輕工作量，希望被害單位協(xié)助去調(diào)取提交也無可厚非。任職證明往往并非必備的材料，被控告人的身份、任職情況，被害單位提供的工商檔案資料已經(jīng)足以證明，以被害單位的名義再出具任職證明對于辦案人員來說可有可無，這是辦案人員基于其辦案習(xí)慣提出的要求。本案中，被害單位及代理律師都積極配合公安機(jī)關(guān)，及時補(bǔ)充提交了所有的證據(jù)材料。

提出訴求，介入訴訟程序

如果被害人刑事控告后順利啟動刑事訴訟程序，則被害人及代理律師只需要跟進(jìn)訴訟程序，與辦案人員保持溝通，積極配合辦案人員，適時提出被害人的意見，應(yīng)對各種控告維權(quán)不利的局面即可。但如果被害人事后才知道刑事訴訟程序已經(jīng)啟動，其控告維權(quán)的第一步就是向辦案機(jī)關(guān)提出訴求，介入已經(jīng)開始的刑事訴訟程序，讓辦案機(jī)關(guān)認(rèn)可被害人的身份及遭受犯罪行為侵犯的事實(shí)。

在詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型案件中，由于涉及的被害人人數(shù)眾多，部分被害人向公安機(jī)關(guān)提出刑事控告，公安機(jī)關(guān)據(jù)此予以刑事立案，對犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。此時，由于被害人的數(shù)量無法確定，公安機(jī)關(guān)往往會發(fā)布公告公開征集被害人的線索。

例如，××有限公司、林某、張某等人涉嫌集資詐騙罪案：

該案中，公安機(jī)關(guān)對林某、張某等人采取強(qiáng)制措施之后，向社會公開征集被害人的線索。“2021年8月，××市公安局××區(qū)分局立案偵查××有限公司涉嫌集資詐騙罪一案。目前，該案的主要犯罪嫌疑人林某、張某等人已經(jīng)被采取刑事拘留的強(qiáng)制措施，并已經(jīng)陸續(xù)接到50多名被害人的報案。為徹底查清犯罪嫌疑人林某、張某等人的所有犯罪事實(shí)，切實(shí)維護(hù)被害人的合法權(quán)益，現(xiàn)向社會廣泛征集相關(guān)被害人線索及證據(jù)材料。請本案尚未報案的被害人攜帶身份證及相關(guān)證據(jù)材料到××公安分局進(jìn)行登記報案，并根據(jù)要求提交相關(guān)證據(jù)材料。”

看到公告的被害人可以提交證據(jù)材料，迅速介入刑事訴訟程序，成為刑事案件的被害人，參與控告維權(quán)。在司法實(shí)踐中，被害人在偵查階段、審查起訴階段甚至審判階段才發(fā)現(xiàn)自己也是刑事案件的被害人時，首先要做的就是介入刑事訴訟程序。但每個階段被害人介入訴訟程序的方式方法有所區(qū)別。

No.1

偵查階段，如何介入

犯罪嫌疑人已經(jīng)被刑事立案、進(jìn)入訴訟程序，被害人才想起進(jìn)行刑事控告維權(quán)，此時對應(yīng)的辦案機(jī)關(guān)是公安機(jī)關(guān)。被害人可以直接找到經(jīng)辦的公安機(jī)關(guān)提出刑事控告，涉案犯罪屬于一人犯有密切關(guān)聯(lián)的數(shù)罪或者數(shù)單犯罪事實(shí)的情況，被害人可以要求公安機(jī)關(guān)并案偵查，確認(rèn)自己遭受犯罪行為侵害的事實(shí)，確立被害人身份，介入訴訟程序。

例如，馬某涉嫌詐騙罪案：

馬某利用同一手法、同一批物資，詐騙了多人，其中部分被害人向公安機(jī)關(guān)控告后，馬某被公安機(jī)關(guān)刑事立案調(diào)查。其他被害人此時就可以向該公安機(jī)關(guān)刑事控告馬某的詐騙犯罪事實(shí)，要求公安機(jī)關(guān)一并偵查，確立自己被害人的身份和確認(rèn)被詐騙的事實(shí)。

該做法的法律依據(jù)是比較充分的。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（2020年）第21條規(guī)定：一人犯數(shù)罪的，幾個公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的刑事案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)，在職權(quán)范圍內(nèi)并案偵查。當(dāng)然，在辦案過程中，偶爾會出現(xiàn)各地辦案機(jī)關(guān)相互推諉、拒不受理的情況，被害人及代理律師只能嘗試通過立案監(jiān)督等方式進(jìn)一步救濟(jì)。

No.2

審查起訴階段，如何介入

刑事案件已經(jīng)處于審查起訴階段時，被害人才想起進(jìn)行刑事控告維權(quán)，此時對應(yīng)的辦案機(jī)關(guān)是檢察院。被害人可以到檢察院，提交相關(guān)證據(jù)材料和訴求，要求認(rèn)定自己遭受犯罪行為侵害的事實(shí)，確立被害人身份，介入訴訟程序。

例如，袁某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪案：

被害人人數(shù)眾多，部分被害人到公安機(jī)關(guān)刑事控告后，公安機(jī)關(guān)將涉案的犯罪嫌疑人袁某等人全部抓獲歸案。后公安機(jī)關(guān)發(fā)布公告，要求被害人去各地派出所登記被吸收存款的信息、提交證據(jù)材料。不少被害人主動前往，配合調(diào)查，渴望通過追贓程序，挽回?fù)p失。該案由公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，移送檢察院審查起訴時，部分被害人才發(fā)覺犯罪嫌疑人已經(jīng)被抓獲歸案，他們錯過了向公安機(jī)關(guān)登記、提交材料的時間。因此，公安機(jī)關(guān)的證據(jù)材料認(rèn)定的被害人中，并不包括這些人。這部分被害人的犯罪金額沒有被認(rèn)定，被害人身份沒有被確立。

Q

此時，被害人該怎么辦? 有以下兩個途徑：

A

途徑一：被害人可以繼續(xù)向公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料，證明自己也是被害人。但是，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)偵查終結(jié)，將案卷材料移送檢察院，有時可能不愿意再接收材料，需要被害人、代理律師與公安機(jī)關(guān)耐心溝通，協(xié)商解決。

途徑二：被害人聯(lián)系檢察院的辦案人員，提交書面證據(jù)材料，要求認(rèn)定被害人也是該非法吸收公眾存款案件遭受侵害的一方，要求并案處理，確認(rèn)其被非法吸收的金額。

找經(jīng)辦檢察官，有兩種可以參考的途徑：

第一，代理律師向檢察院提交作為被害人訴訟代理人的所函授權(quán)資料，然后約見檢察官，要求聽取意見。《刑事訴訟法》第173條第1款規(guī)定：“人民檢察院審查案件，應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人，聽取辯護(hù)人或者值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，并記錄在案。辯護(hù)人或者值班律師、被害人及其訴訟代理人提出書面意見的，應(yīng)當(dāng)附卷。”第二，被害人到檢察院控告申訴部門提出申訴，要求檢察院控告申訴部門將自己的證據(jù)材料和訴求，移交給經(jīng)辦檢察官，要求認(rèn)定自己被害人身份和損失金額，這也是行之有效的方法。

例如，蘇某涉嫌集資詐騙罪案：

該案中，部分被害人到審查起訴階段才發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人已經(jīng)被抓獲歸案，想起要通過刑事手段維權(quán)，加入該訴訟程序。于是，被害人到檢察院的控告申訴部門提交書面材料，證明自己也是該院正在辦理的蘇某等人涉嫌集資詐騙罪一案的被害人，要求將書面材料轉(zhuǎn)交給經(jīng)辦檢察官。于是，該檢察院控告申訴部門就出具××人民檢察院移送單，內(nèi)容大致為：“公訴×處，現(xiàn)將××等人就××涉嫌集資詐騙一案提交的情況說明書面材料轉(zhuǎn)去，請依法處理。”如此，該被害人就順利加入訴訟程序中，成為蘇某涉嫌集資詐騙罪一案的被害人，被害人的涉案金額也順利被認(rèn)定，后期也順利參與訴訟，追回部分款項(xiàng)。

No.3

審判階段，如何介入

集資類、詐騙類被害人在法院審理階段，才發(fā)現(xiàn)自己也是刑事案件的被害人，該如何介入訴訟程序呢? 例如，網(wǎng)絡(luò)詐騙、P2P集資詐騙類案件，被害人眾多，部分被害人由于信息不暢，沒有發(fā)現(xiàn)詐騙者被抓獲歸案，直到審判階段，才發(fā)現(xiàn)詐騙者已經(jīng)受審，而自己沒有被認(rèn)定為被害人，自己的那部分損失沒有被認(rèn)定為騙子的犯罪數(shù)額。

2019年1月30日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》 (高檢會〔2019〕2號)第10條規(guī)定：“集資參與人，是指向非法集資活動投入資金的單位和個人，為非法集資活動提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個人除外。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通過及時公布案件進(jìn)展、涉案資產(chǎn)處置情況等方式，依法保障集資參與人的合法權(quán)利。集資參與人可以推選代表人向人民法院提出相關(guān)意見和建議;推選不出代表人的，人民法院可以指定代表人。人民法院可以視案件情況決定集資參與人代表人參加或者旁聽庭審，對集資參與人提起附帶民事訴訟等請求不予受理。”根據(jù)這個司法解釋，法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)保障集資參與人的合法權(quán)利，集資參與人可以推選代表人向法院提出意見和建議，也可以申請參加或者旁聽庭審。因此，在法院審理階段，集資案件、詐騙案件被害人都可以參照這個司法解釋，向法院提出意見，申請參加或者旁聽庭審。

刑事案件已經(jīng)處于審判階段時，被害人才想起進(jìn)行刑事控告維權(quán)，此時對應(yīng)的辦案機(jī)關(guān)是法院。被害人可以委托律師協(xié)助其到法院聯(lián)系辦案人員，提交作為訴訟代理人的授權(quán)委托材料，提交書面訴求和相關(guān)證據(jù)資料，要求法院確認(rèn)自己遭受詐騙等被害事實(shí)，確立被害人身份，介入訴訟程序。

例如，楊某等人涉嫌詐騙罪案：

該案中，包括楊某等50多名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，他們通過同一手法，詐騙了幾百人。在偵查階段，有520多名被害人陸陸續(xù)續(xù)到公安機(jī)關(guān)控告。公安機(jī)關(guān)根據(jù)被害人提供的合同材料、支付憑證，結(jié)合在被告人楊某等人處收集到的證據(jù)材料，委托司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行了司法會計(jì)鑒定，顯示涉案被詐騙的金額為500多萬元。

在法院審理階段，部分被害人才發(fā)現(xiàn)自己也被這家公司詐騙了，但是由于他們沒有向公安機(jī)關(guān)或檢察院提供過合同資料、支付憑證，因此，他們被騙的事實(shí)沒有被認(rèn)定，司法鑒定意見中并沒有核算他們被詐騙的損失金額。

這部分被害人不知道如何挽回?fù)p失，找到律師，希望律師能夠幫助他們盡量挽回?fù)p失。雖然案件已經(jīng)到了法院審理階段，但訴訟程序還沒有結(jié)束仍有機(jī)會，確立被害人身份和被詐騙的事實(shí)。律師幫助他們整理合同資料、支付憑證等材料，迅速向法院提交這些資料，要求確認(rèn)自己被詐騙的事實(shí)。

在法庭審理過程中，法官將該等證據(jù)拿出來，供控辯雙方舉證質(zhì)證，由于該案各方當(dāng)事人都認(rèn)罪認(rèn)罰，所以對該等證據(jù)沒有提出否定意見，這部分被害人被詐騙的事實(shí)和金額，順理成章地被確認(rèn)。最終，法院判決：公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額是依據(jù)審計(jì)報告確認(rèn)的數(shù)額500萬元予以認(rèn)定，但公訴機(jī)關(guān)對未提供合同、收據(jù)等材料的劉某等20人的被騙金額100萬元未予認(rèn)定。審理過程中，上述被害人向法院提交了報警回執(zhí)及合同、收據(jù)等證據(jù)材料，經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，可以證實(shí)劉某等20名被害人被騙的事實(shí)和金額，該金額和已經(jīng)起訴的金額都是被害人的實(shí)際損失數(shù)額，應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定。所以，詐騙總金額為600萬元，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額有誤，法院予以糾正。

我們傾向于認(rèn)為，被害人在案件審判階段才加入控告維權(quán)，直接向法院提交證據(jù)材料，并由法院在庭審中出示供控辯雙方質(zhì)證，并不妥當(dāng)。每一個被害人遭受犯罪侵害的事實(shí)，都是一個獨(dú)立的犯罪事實(shí)，都應(yīng)當(dāng)由公訴機(jī)關(guān)提起公訴，法院才能進(jìn)行審判，作出裁決。在公訴機(jī)關(guān)并沒有針對這些后加入控告維權(quán)的被害人變更起訴或者補(bǔ)充起訴的情況下，法院不宜認(rèn)定這些犯罪事實(shí)。因此，我們認(rèn)為比較符合法律規(guī)定的方式是被害人直接聯(lián)系檢察院辦案人員，向檢察院提交證據(jù)材料，檢察院據(jù)此向法院變更起訴或者提起補(bǔ)充起訴，直接增加被告人的相關(guān)犯罪事實(shí)。

例如，李某龍、盧某、蘇某3人被合同詐騙控告維權(quán)案：

該案中，公訴機(jī)關(guān)已經(jīng)對被告人夏某等人合同詐騙100多人的犯罪事實(shí)提起公訴。法院也已經(jīng)進(jìn)行兩次開庭，全部庭審環(huán)節(jié)都已經(jīng)結(jié)束，案件正在等待法院作出判決。而在判決之前，被害人李某龍發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上夏某等人，認(rèn)為自己遭受詐騙，于是向公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)告知李某龍直接聯(lián)系檢察院的經(jīng)辦檢察官。于是，李某龍將自己遭受詐騙的經(jīng)過寫成一份簡單的報案書，并將與夏某等人簽訂的合同資料、付款記錄、聊天記錄等證據(jù)材料提供給檢察院的經(jīng)辦檢察官。經(jīng)辦檢察官據(jù)此提起補(bǔ)充起訴。而后，被害人盧某、蘇某也先后以同樣的方式，向經(jīng)辦檢察官提交遭受夏某等人合同詐騙的報案書及相關(guān)證據(jù)材料，檢察院據(jù)此又補(bǔ)充起訴兩次。該案中，李某龍、陸某、蘇某 3 名被害人在夏某等人的案件已經(jīng)庭審結(jié)束后，才先后提起想要提起刑事控告，檢察院根據(jù)他們提供的資料最后3次補(bǔ)充起訴。法院也根據(jù)補(bǔ)充起訴的內(nèi)容，再次安排庭審。雖然比較繁瑣、法庭審理的期限冗長，但相比于被害人直接向法院提交證據(jù)材料，該案由檢察院補(bǔ)充起訴，在訴訟程序上無疑更加符合法律規(guī)定。

賴建東律師

宋氏律師事務(wù)所合伙人、重大刑事部部長

一直專注于刑事案件的辯護(hù)與研究。

代表作：《全流程辯護(hù)》、《全方位質(zhì)證》、《刑事控告實(shí)務(wù)》、《刑事風(fēng)險防范》、《如何應(yīng)對刑事危機(jī)》等。