內(nèi)容提要
本文以商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)合同為切入點(diǎn)，系統(tǒng)闡釋合同糾紛與合同詐騙的司法認(rèn)定邏輯。通過解構(gòu)刑法第224條合同詐騙罪的構(gòu)成要件，結(jié)合特許經(jīng)營(yíng)合同特性，從履約能力、欺詐手段、履行行為及財(cái)產(chǎn)處置四個(gè)維度展開論證，提出"主觀非法占有目的+客觀欺詐行為"的雙重判定標(biāo)準(zhǔn)。文中援引典型案例，分析實(shí)務(wù)中民事欺詐與刑事詐騙的界分難點(diǎn)，旨在為公眾厘清法律邊界，強(qiáng)化契約風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

引言

在"萬眾創(chuàng)業(yè)"的浪潮中，特許經(jīng)營(yíng)模式以其低門檻、標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)吸引大量投資者。然而，司法實(shí)踐中頻現(xiàn)"真加盟"與"假特許"的定性爭(zhēng)議——被特許人經(jīng)營(yíng)失敗究系市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抑或刑事犯罪？此類案件往往涉及巨額經(jīng)濟(jì)損失與社會(huì)穩(wěn)定，亟需通過法律視角廓清民事違約與刑事詐騙的邊界。本文立足刑事法律規(guī)范，結(jié)合商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的特殊性，構(gòu)建系統(tǒng)性判定框架，以期為市場(chǎng)主體提供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別路徑。

一、特許經(jīng)營(yíng)合同的法律特性與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

依據(jù)《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第七條，特許人須具備"兩店一年"資質(zhì)、成熟商業(yè)模式及持續(xù)服務(wù)能力。這一規(guī)定實(shí)質(zhì)上構(gòu)建了特許經(jīng)營(yíng)的雙重保障機(jī)制：既要求特許資源具有市場(chǎng)驗(yàn)證價(jià)值，又強(qiáng)調(diào)運(yùn)營(yíng)支持的可復(fù)制性。實(shí)踐中，不法分子常利用信息不對(duì)稱虛構(gòu)資質(zhì)，例如王某案中，行為人通過偽造直營(yíng)店流水、虛報(bào)專利技術(shù)等手段騙取加盟費(fèi)，其行為已超越民事欺詐范疇。

二、合同詐騙罪的構(gòu)成要件解構(gòu)

（一）主觀要件：非法占有目的

刑法第224條明確要求行為人具有"非法占有目的"，此為主觀要件的核心。

司法實(shí)踐中通常通過"四步推定法"進(jìn)行判斷：

1. 簽約時(shí)是否具備真實(shí)履約能力
2. 合同履行過程中的補(bǔ)救意愿
3. 獲取財(cái)物后的資金流向
4. 違約后的責(zé)任承擔(dān)態(tài)度

例如張某特許經(jīng)營(yíng)案中，行為人收取加盟費(fèi)后立即購(gòu)置奢侈品并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，其資金用途與合同目的嚴(yán)重背離，成為認(rèn)定非法占有的關(guān)鍵證據(jù)。

（二）客觀要件：欺詐行為

1. 資質(zhì)欺詐：虛構(gòu)"兩店一年"等法定要件，李某案中行為人通過PS技術(shù)偽造門店照片，導(dǎo)致32名加盟商損失逾千萬元。
2. 服務(wù)欺詐：承諾的培訓(xùn)指導(dǎo)、物流支持等核心義務(wù)未實(shí)際履行，如王某案中僅提供過時(shí)操作手冊(cè)，加盟商存活率為零。
3. 盈利欺詐：編造虛假投資回報(bào)率，某奶茶品牌宣稱"三月回本"，實(shí)際毛利率不足宣稱值的1/3。

三、民刑交叉案件的界分路徑

（一）履約能力的動(dòng)態(tài)審查

需區(qū)分"締約時(shí)無能力"與"履約中喪失能力"：前者可能構(gòu)成詐騙，后者多屬商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。如孫某雖初始資金不足，但通過融資實(shí)際履行了90%合同義務(wù)，法院最終認(rèn)定系民事糾紛。

（二）欺詐程度的實(shí)質(zhì)性判斷

民事欺詐與刑事詐騙的本質(zhì)區(qū)別在于是否動(dòng)搖了合同根基。若虛構(gòu)內(nèi)容涉及核心條款（如特許資源真實(shí)性），可能構(gòu)成詐騙；若系履約方式、期限等次要條款夸大，則多按違約處理。

（三）財(cái)產(chǎn)處置的異常性審查

重點(diǎn)核查資金是否用于合同約定用途。趙某案中，80%加盟費(fèi)被用于個(gè)人債務(wù)清償，此異常流轉(zhuǎn)成為定罪關(guān)鍵。

四、典型案例評(píng)析

案例一：周某特許經(jīng)營(yíng)詐騙案
行為人虛構(gòu)某國(guó)品牌授權(quán)，以"零經(jīng)驗(yàn)開店"為誘餌收取加盟費(fèi)288萬元。經(jīng)查，其既無直營(yíng)店，培訓(xùn)內(nèi)容系網(wǎng)絡(luò)拼湊。法院認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪，關(guān)鍵證據(jù)包括：偽造的商標(biāo)注冊(cè)證、培訓(xùn)記錄造假、資金流向境外賬戶等。

案例二：林某合同糾紛案
特許人雖夸大盈利能力，但實(shí)際提供選址評(píng)估、供應(yīng)鏈支持，后因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致加盟商虧損。法院認(rèn)定屬商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，判決解除合同并返還部分費(fèi)用。

五、實(shí)務(wù)建議與風(fēng)險(xiǎn)防范

1. 盡職調(diào)查：通過商務(wù)部商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)信息管理系統(tǒng)核驗(yàn)備案信息
2. 條款審查：重點(diǎn)關(guān)注"冷靜期""單方解除權(quán)"等特殊約定
3. 證據(jù)固定：對(duì)招商宣傳資料、溝通記錄進(jìn)行公證保全
4. 資金監(jiān)管：要求設(shè)立共管賬戶，按履約進(jìn)度分期支付

六、結(jié)語

特許經(jīng)營(yíng)合同糾紛的民刑界分，本質(zhì)上是自由市場(chǎng)與刑法謙抑的價(jià)值平衡。司法實(shí)踐中應(yīng)堅(jiān)持"實(shí)質(zhì)穿透審查"，既要打擊借加盟之名行詐騙之實(shí)的犯罪行為，亦需維護(hù)健康的市場(chǎng)創(chuàng)新環(huán)境。對(duì)于投資者而言，唯有提升法律素養(yǎng)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，方能在創(chuàng)業(yè)浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。#合同詐騙罪律師##刑事律師##鄭州律師申法濤#

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申法濤律師，鄭州專業(yè)刑事官司律師，刑事律師團(tuán)負(fù)責(zé)人，首席刑事辯護(hù)律師，從業(yè)以來一直致力于刑事案件辦理，14年刑事案件辦理經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)辦理全國(guó)范圍內(nèi)各類重大、疑難和復(fù)雜的刑事案件，實(shí)現(xiàn)辯護(hù)領(lǐng)域全覆蓋。專業(yè)領(lǐng)域包括：經(jīng)濟(jì)犯罪、商業(yè)犯罪、金融犯罪、涉公司犯罪、電信網(wǎng)絡(luò)類犯罪、各類詐騙犯罪、合同詐騙犯罪、毒品槍支犯罪、貪污賄賂瀆職等職務(wù)犯罪、各類暴力犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)類犯罪，以及刑事律師常規(guī)業(yè)務(wù)，如看守所律師會(huì)見、申請(qǐng)取保候?qū)彙⑸暾?qǐng)羈押必要性審查、起草法律意見書等，還包括特殊刑事案件辦理，如死刑案件辯護(hù)、重大刑事案件無罪辯護(hù)、死刑復(fù)核案件代理，刑事二審上訴、刑事再審申訴、刑事附帶民事訴訟代理、重大冤假錯(cuò)案代理等。

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