最近，有市民向我們反映，自己在網(wǎng)絡(luò)平臺上找兼職，卻險些掉入洗錢陷阱。今天，就給大家揭秘這類“兼職騙局”。

全職主婦找兼職，險陷洗錢泥潭

陳女士是一位全職主婦，6月初，她在社交軟件上看到一則“找個陪護”的日結(jié)兼職貼，心動不已。然而，與貼主聯(lián)系后，對方卻稱該兼職已招滿，轉(zhuǎn)而詢問她是否愿意以一單300元到500元的費用，“讓出自己不用的家電補貼名額”。

對方告訴她，“很多地方?jīng)]有國補政策，上海有，一個人能買兩次家電，買了之后發(fā)到?jīng)]國補的地方賣。”對方承諾，買家電的錢會打到陳女士的空卡上，她再去家電城線下付款，還能賺500元左右的跑腿費。這看似輕松的兼職讓陳女士有些心動，便和對方約了線下見面。

不過，剛交出第一張銀行卡和密碼，陳女士就察覺到了不對勁。陳女士說：“對方打錢進來后，短信提醒是ATM取現(xiàn)，并非她以為的通過商戶POS機消費。”陳女士越想越不安，擔(dān)心這錢是騙來的，自己會陷入麻煩，于是果斷打了110報警。屬地派出所接警后，當(dāng)場將對方帶走立案調(diào)查。

兼職騙局頻現(xiàn)，暗藏洗錢套路

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，社交軟件上類似的兼職貼并不少見。記者聯(lián)系了一則“尋找綜藝節(jié)目觀眾”的兼職貼貼主，對方同樣稱兼職已招滿，詢問記者是否愿意出讓家電國補名額。記者按要求到達指定地點后，接頭的男子上來就問是否帶了空卡，要打2萬元進卡買家電。

當(dāng)記者表示卡里有錢時，對方竟要求把錢轉(zhuǎn)出去，理由是怕錢丟了、少了不好處理。但在交談中，對方表示，需要空卡的真正原因是，銀行卡每日轉(zhuǎn)賬有限額，如果卡住當(dāng)天才把錢轉(zhuǎn)出去，那就占用了轉(zhuǎn)賬限額，等到他們把買家電的墊資款打進卡后，他們就無法取現(xiàn)。

對方還透露，之前有名兼職者提前一天處理好限額問題，一次性提供了三張卡來做這份“兼職”。

警方提醒：此類兼職暗藏風(fēng)險，或涉嫌犯罪

對此，浦東反詐中心的民警指出，這類兼職暗藏著犯罪團伙洗錢的套路。浦東公安分局刑偵支隊反詐中心研判隊副隊長胡巧悅說：“犯罪分子通過所謂兼職的名義，招募不明真相的人到現(xiàn)場提供自己的銀行卡，然后利用這些看似“清白干凈”的銀行卡取出涉詐資金。”

民警提醒，參與此類兼職的人會不知不覺成為電信詐騙的工具人，“一旦參與，不僅銀行卡會被凍結(jié)，還有可能涉嫌犯罪。因為公安機關(guān)接報案件后，會對涉詐資金進行追蹤查詢、止付凍結(jié)。如果兼職者事先明知資金有問題，又有獲益行為，就不再僅僅是被害人，而是詐騙犯罪的參與者，可能涉及幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名。”

記者隨后將相關(guān)線索移交公安機關(guān)。7月8日、9日，浦東警方分別抓獲犯罪嫌疑人朱某某、王某。到案后，兩人交代了受他人指使，接應(yīng)卡農(nóng)獲取銀行卡及密碼，接收涉詐資金并將取現(xiàn)錢款轉(zhuǎn)移的犯罪事實。目前，兩人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，均已被警方刑事拘留。

看看新聞記者: 劉黎明

編輯: 趙祎韞

視頻編輯: 劉黎明

責(zé)編: 劉嵐