以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————全網交付率第一的解卡團隊—————

幣商這個行業本來不是暴利，但是被很多人玩成了暴利，但是隨著利潤越大風險越大的市場規則，大多數人不看風險只看利潤的短視做法，導致自己被按頭。

行業里面三年前有一句說法：利潤覆蓋。

就是用利潤去覆蓋掉所有的成本，包括風險，三年血賺死刑不虧。

很多人照貓畫虎，學幾天就覺得自己行了，比如幣商大誼做了幾年了，開了很多公司，就有同行裝成小白去入職員工偷師學藝，學了一個月就回去自己搭建團隊自己干，上個月公司17人被一鍋端，女朋友都來找我了。

這就是學到皮毛沒有學到精髓的典型案例。

那么不管是幣商還是散戶，被按頭的原因大多數就是凍卡，其實偶爾的凍卡根本沒事，你自己去處理了就行，而全軍覆沒的根本原因基本上就是涉及到了大案要案，這種案子前提根本沒事，三年兩年暴雷就是上社會新聞那種。

這種大案就是必須要辦你，但是要辦得合理合法，流程要正確。

很多人就會給自己辯護：我只是炒幣，在交易所擔保做，也有KYC審核，對方拿幣去做了什么我們不知道啊。

你真的不知情嗎？

是否做了風控，是否是場外交易，是否是現金交易，交易價格是否異常，交易溝通是否在正規軟件，這些都不重要。

重要的是提供不明知的證據，而這個證據大多數人提供不出來，法官會從你的流水中看出來你交易前都小額測試，你每一張卡都有試卡行為，你的每一筆快進快出都會給你刑期增加籌碼。

你那曾經好多次凍卡未處理的行為，就會被認定對于贓款是明知的，大多數幣商都是這樣被定罪的。

六叔給你們看幾個案例：

湘潭市雨湖區人民法院刑事判決書：

石獅市人民法院刑事判決書（這人比較有錢請了兩個律師）：

平山縣人民法院刑事判決書：

這只是六叔給大家找了幾個判決書，但是六叔明確的告訴你，所有賣幣被判刑的，一定是有曾經凍卡的經歷，這樣就會被推定明知。

當你是一個幣商，也有曾經被凍卡的經歷，而你現在還在從事這個行業，那么當你后面遇到一個案子的時候，你一定會被按頭，如何破解這個明知魔咒呢？

我們的已知條件是:

1你曾經被動過卡，未處理或者是到期解凍。

2你還有可能從事幣商行業，散戶還有可能賣幣。

所以，凍結過的卡未處理那么一定是一顆隱藏的雷，那么就要去排掉這個雷。

如何排雷？

幣商（散戶）出U后凍卡一定要第一時間處理并且拿到不涉案證明，從短期來看解決的是凍卡的問題，但是從長期來看，不涉案證明是為后續涉嫌掩飾隱瞞、涉嫌幫信罪提供不明知的證據，你說你不明知，法官問你為什么被凍那么多次卡？

你只要能拿出來不涉案證明，說明你確實不涉案，起碼法官從凍卡這個角度無法對你是否明知是贓款做肯定性評價！

我確實不知明知啊，我以前是凍結過卡，但是我都處理了，凍結地的有權機構也給我證明不涉案不涉詐了，你憑什么說我明知？

我們老百姓肯定是相信有權機構的，他們已經告訴我不涉案了，所以我才會繼續做，如果叔叔告訴我涉案，那么我肯定不做了啊。

至于推定明知的其他情形，比如是否做了風控是否是場外交易是否是現金交易，交易價格是否異常，交易溝通是否在正規軟件等，這些技巧大家都知道了。

如果你沒有這些準備工作，那么你就不是一個合格的幣商，而如果你是一個散戶，你需要的就是考慮怎么落袋為安，你沒被凍卡不代表你三五年后這筆資金都是安全的，你必須要能溯源，說清楚來源和去向，這樣你才能落袋為安。

你在任何OTC商家那里賣幣的前，絕對會被拉清單。