作者：張萬軍，西南政法大學(xué)法學(xué)博士，內(nèi)蒙古科技大學(xué)法學(xué)教授，內(nèi)蒙古鋼苑律師事務(wù)所律師。

入庫編號：2025-03-1-169-002

入庫日期：2025-06-18

2025-03-1-169-001

郭某釗、范某玭非法經(jīng)營、詹某祥、梁某鉆幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪

活動案—以虛擬貨幣為媒介進(jìn)行非法外匯兌換行為的定性

關(guān)鍵詞 刑事 非法經(jīng)營罪 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪 虛擬貨幣 非法匯兌 支付結(jié)算

基本案情

2018年1月起，陳某國、王某等人（均另案處理）搭建非法匯兌網(wǎng)站，采用以境外賬戶收取新臺幣、以境內(nèi)賬戶支付人民幣的方式進(jìn)行外匯買賣牟利，非法經(jīng)營數(shù)額總計(jì)人民幣2.2億余元（幣種下同）。被告人郭某釗負(fù)責(zé)架設(shè)非法匯兌網(wǎng)站及維護(hù)運(yùn)行。被告人范某玭等人，利用其控制的境內(nèi)交易平臺賬戶，以泰達(dá)幣為媒介，幫助陳某國等人進(jìn)行人民幣和新臺幣的非法匯兌，數(shù)額總計(jì)4000余萬元。

被告人詹某祥為牟取非法利益，于2020年12月按照要求提供自己身份信息用于注冊交易平臺賬戶，并提供自己名下銀行賬戶用于網(wǎng)絡(luò)收款及支付轉(zhuǎn)賬。2021年1月至6月期間，陳某國、王某賬戶通過交易平臺向詹某祥賬戶出售泰達(dá)幣6371850個(gè)，詹某祥的銀行賬戶共計(jì)向陳某國等人控制的賬戶轉(zhuǎn)賬736萬余元。被告人梁某鉆為牟取非法利益，于2021年 2月按照要求提供自己名下銀行賬戶用于進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)收款及支付轉(zhuǎn)賬。

2021年2月至4月間，梁某鉆的銀行賬戶共計(jì)向陳某國等人控制的賬戶轉(zhuǎn)賬90萬余元。

被告人郭某釗、范某玭、詹某祥、梁某鉆被抓獲后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。在審理過程中，范某玭家屬代為退出違法所得5萬元。

上海市寶山區(qū)人民法院于2022年6月27日作出（2022）滬0113刑初

112號刑事判決： 一、被告人郭某釗犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；二、被告人范某玭犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；三、被告人詹某祥犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；四、被告人梁某鉆犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。宣判后，被告人詹某祥提出上訴，后在審理過程中申請撤回上訴。上海市第二中級人民法院于2022年11月10日作出（2022）滬02刑終594號刑事裁定：準(zhǔn)許上訴人詹某祥撤回上訴。

裁判理由

本案的爭議焦點(diǎn)為：四名被告人所涉行為如何定性。

其一，被告人郭某釗、范某玭屬于非法經(jīng)營罪的共犯。《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第四條規(guī)定：“在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。”《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕1號）第二條規(guī)定：“違反國家規(guī)定，實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第四項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。”第三條第一款對 “情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)一步明確：“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的。”本案中，陳某國、王某等人搭建非法匯兌網(wǎng)站，采用以境外賬戶收取新臺幣、以境內(nèi)賬戶支付人民幣的方式進(jìn)行外匯買賣牟利，數(shù)額特別巨大，依法已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人郭某釗明知陳某國、王某實(shí)施非法買賣外匯犯罪，而為其架設(shè)非法匯兌網(wǎng)站并負(fù)責(zé)維護(hù)運(yùn)行；范某玭明知陳某國、王某非法買賣外匯，以兌換虛擬貨幣為媒介為其提供幫助，屬于非法經(jīng)營罪的共犯。考慮到郭某釗在共同犯罪中負(fù)責(zé)提供技術(shù)幫助，不參與具體經(jīng)營活動及違法所得分成；范某玭在犯罪過程中系聽從指令操作交易，依法應(yīng)認(rèn)定二人為從犯。

其二，被告人詹某祥、梁某鉆構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的”，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。對于上述“情節(jié)嚴(yán)重”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔 2019〕15號）第十二條第一款規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額20萬元以上的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。本案中，被告人詹某祥、梁某鉆對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪有概括明知，但根據(jù)在案證據(jù)，不能證明二被告人明知他人系從事非法買賣外匯犯罪活動，故依法認(rèn)定不成立非法經(jīng)營罪的共犯；二被告人為牟利，分別向被告人范某玭等人提供銀行賬戶，詹某祥另提供身份證供范某玭等人注冊虛擬貨幣交易賬戶用于案涉交易，涉及結(jié)算金額均在20萬元以上，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。

裁判要旨

1.明知他人進(jìn)行非法買賣外匯犯罪活動，仍通過交易虛擬貨幣等方式為其實(shí)現(xiàn)本幣與外幣轉(zhuǎn)換提供幫助的，構(gòu)成非法經(jīng)營罪的共同犯罪。 2.向非法買賣外匯人員提供虛擬貨幣交易服務(wù)，但對所幫助犯罪只是概括認(rèn)識，沒有具體認(rèn)識到是為非法買賣外匯犯罪提供幫助的，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第225條、第287條之二

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔 2019〕1號）第2條、第3條

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔 2019〕15號）第12條

一審：上海市寶山區(qū)人民法院（2022）滬0113刑初112號刑事判決

（2022年6月27日）

二審：上海市第二中級人民法院（2022）滬02刑終594號刑事裁定

（2022年11月10日）

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