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6.3億投資款糾紛背后:深圳一公司實控人被批捕,民事案折射復雜隱情

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2025年4月,深圳市玉石物業(yè)管理有限公司(以下簡稱:玉石物業(yè)公司)實控人李某某因涉嫌詐騙被深圳市龍華區(qū)人民法院決定逮捕。4月18日,據(jù)知情人向商界記者透露,同期被逮捕的還有玉石物業(yè)公司法定代表人蔡某甲及其股東蔡某乙。目前該案尚未進入正式庭審程序。
據(jù)了解,這一刑事案件背后,是一場歷時多年、金額高達6.3億元的民事經(jīng)濟糾紛。


此圖片由AI生成。

多方合作開發(fā)項目,股權(quán)“代持”埋隱患

天眼查App顯示,深圳市玉石物業(yè)管理有限公司成立于2001年,實繳資本5000萬元,公司現(xiàn)任法定代表人為蔡某甲,其在公司持股比例為80%,另一名股東蔡某乙持股20%。值得注意的是,蔡某乙同時也是深圳市龍瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱:龍瑪公司)的法定代表人。
天眼查App股權(quán)穿透顯示,龍瑪公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:鄭州錦嵩置業(yè)集團有限公司(以下簡稱:錦嵩置業(yè))持股70%,玉石物業(yè)公司持股20%,深圳文傳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱:文傳公司)持股10%。


天眼查顯示四家公司股權(quán)結(jié)構(gòu),深圳市玉石物業(yè)公司隱名實控。

知情人向記者提供的一份河南省鄭州市中級人民法院(以下簡稱:鄭州市中院)民事判決書(2024)豫01民初246號顯示,錦嵩置業(yè)持有的70%股份中,有60%實為玉石物業(yè)公司代持,這一股權(quán)結(jié)構(gòu)成為后續(xù)爭議的核心。
上述判決書顯示,2016年,玉石物業(yè)公司設立龍瑪公司,持有其100%股權(quán)。同年8月,玉石物業(yè)公司與文傳公司簽署合作協(xié)議,約定以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式合作推進三聯(lián)地塊項目。隨后,錦嵩置業(yè)被引入合作框架。
2018年4月2日,玉石物業(yè)公司與錦嵩置業(yè)、文傳公司及河南錦恩置業(yè)有限公司簽署《委托持股協(xié)議書》,約定由錦嵩置業(yè)代持龍瑪公司60%股權(quán),加上早前登記在其名下的10%,錦嵩置業(yè)共計顯名持有70%的龍瑪公司股份,但實際股東權(quán)益歸玉石物業(yè)公司所有。
上述判決書還明確,這種“顯名登記、隱名實控”的安排,并無不當。在(2019)粵03民初2343號判決中,深圳市中院明確確認上述代持法律關(guān)系成立,并判定相關(guān)協(xié)議解除后,各方應按如下嚴格的時間與順序履行義務:①自判決生效10日內(nèi),錦嵩置業(yè)、文傳公司、玉石物業(yè)公司應共同設立共管賬戶(如一方不配合,另一方可單獨設立銀行賬戶,由人民法院負責監(jiān)管);②同期解除對龍瑪公司資料的共管(如一方不配合,另一方可申請法院強制履行);③玉石物業(yè)公司需在生效90日內(nèi)將超6.31億元投資款及利息轉(zhuǎn)入該共管賬戶;④資金到賬3個工作日內(nèi),錦嵩置業(yè)、文傳公司將各自持有的70%、10%股權(quán)轉(zhuǎn)至玉石物業(yè)公司名下;⑤再由玉石物業(yè)公司配合退還上述共管資金至相關(guān)方。
知情人告訴記者,盡管玉石物業(yè)公司方面在判決生效后向深圳市中院申請強制執(zhí)行,但因在賬戶設立、資料共管解除等前置事項上存在履行分歧,導致執(zhí)行程序未能順利推進,玉石方面亦尚未完成返還投資款義務,相關(guān)股權(quán)變更條件未實際成就,成為后續(xù)糾紛持續(xù)延宕的重要原因之一。
中原銀行執(zhí)行股權(quán)凍結(jié)引不滿


據(jù)鄭州市中院裁判文書顯示,2022年,中原銀行鄭州分行依據(jù)與第三方佳潮物業(yè)公司簽署的貸款合同,以錦嵩置業(yè)為擔保方之一,申請法院凍結(jié)錦嵩置業(yè)持有的龍瑪公司70%股權(quán)。這一行為引發(fā)玉石物業(yè)公司不滿,并于2024年提起“執(zhí)行異議之訴”,主張自己是該股權(quán)的實際權(quán)利人,請求法院排除執(zhí)行,理由包括:“錦嵩置業(yè)為代持人”“股權(quán)的歸屬已有生效判決”“中原銀行對實際歸屬應屬知情”。
然而,鄭州市中院在庭審中未采納玉石物業(yè)公司就“錦嵩置業(yè)未履行深圳市中院生效判決的第一項、第二項,因此第三項返還投資款的義務未得到履行”的抗辯理由,工商登記仍顯示龍瑪公司70%股權(quán)歸錦嵩置業(yè)所有。法院據(jù)此認為,玉石公司雖具民事上的請求權(quán)基礎,但自身未返還投資款,無法構(gòu)成權(quán)利實現(xiàn)前提。
鄭州市中院審理認為,“依據(jù)工商登記所載,錦嵩置業(yè)為龍瑪公司的登記股東,其股權(quán)被凍結(jié)用于強制執(zhí)行并不違法。”同時援引《公司法》第三十二條第三款規(guī)定:“公司應當將股東的姓名或者名稱向公司登記機關(guān)登記;登記事項發(fā)生變更的,應當辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的,不得對抗第三人。”法院還認定,玉石物業(yè)公司未能提供充分證據(jù)證明中原銀行系“非善意”執(zhí)行申請人。法院還指出,在中原銀行鄭州分行所涉主案中,涉案房產(chǎn)已有評估價值超過8億元的抵押物,但由于目前拍賣處置價約6.41億元,仍無法覆蓋中原銀行鄭州分行全部債權(quán),故對錦嵩置業(yè)持有的龍瑪公司70%股權(quán)進行查封,屬于法律允許范圍內(nèi)的執(zhí)行措施。
最終,鄭州市中院駁回了玉石物業(yè)公司的訴訟請求。


鄭州市中級人民法院駁回玉石物業(yè)公司訴訟請求。

民事未結(jié)刑案突至,引家屬憂慮
從合作開發(fā)、股權(quán)代持到債務擔保執(zhí)行與股權(quán)凍結(jié),再到如今涉入刑事程序,李某某及其實際掌控的玉石物業(yè)公司,正深陷一場多線交織的法律漩渦之中。
目前,玉石物業(yè)公司的訴訟請求已被鄭州市中級人民法院駁回,其對龍瑪公司70%股權(quán)的控制主張尚未實現(xiàn)。而同樣基于合作開發(fā),實控人李某某又涉嫌詐騙,案件尚未進入法庭審理程序。
李某某的家屬對此表達憂慮,認為涉案的6.3億元糾紛已有明確民事判決,法院也已設定強制執(zhí)行路徑,“現(xiàn)在李某某身體狀況欠佳。在民事程序尚未完全履行完畢的情況,李某某怎么又基于同樣的事實而被控詐騙,還被逮捕?”
商界記者注意到,隨著該案由經(jīng)濟民事糾紛延伸至刑事案件,其性質(zhì)、走向及法律定性或?qū)⒂瓉碇匾?jié)點。下一步,李某某所涉刑事案件的審理,或?qū)φ鹗录淖呦虍a(chǎn)生重要影響。
出品:《商界》共鳴新聞熱點組 (聯(lián)絡郵箱gmxw001@163.com)

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